2014년에 우리는 현재까지 가장 큰 암호 사기 중 하나를 다루었습니다. 비트코인 사기 기록에 대해 자세히 알아보려면 다음 기사를 읽어보세요.
가짜 "Bitcoin Savings and Trust"(BTCST)의 창시자가 세게 때렸습니다. Trendon Shavers는 Bitcoin 세계에서 Ponzi 계획을 운영한 혐의로 40천만 달러의 벌금을 부과받았습니다.
증권거래위원회(SEC)가 지난해 2011월 제기한 고발장에 따르면, “적어도 2012년 40월부터 700,000년 4.5월까지 인터넷 이름 'pirateatXNUMX'으로 운영되는 면도기(Shavers)는 인터넷을 통해 BTCST 투자를 제안 및 판매했다. , BTCST 투자자로부터 XNUMX개 이상의 BTC를 주요 투자로 조달하거나 BTCST 투자자가 BTCST 투자를 구매할 때 BTC의 일일 평균 가격을 기준으로 XNUMX만 달러 이상을 조달합니다."
면도기는 "BTCST의 BTC 시장 차익 거래 활동에 근거하여 투자자들에게 매주 최대 7%의 이자를 주겠다"고 약속함으로써 사람들을 속였습니다.
그러나 Shavers가 한 일은 새로 투자한 사람에게서 비트코인을 가져 와서 이전에 매수한 투자자에게 주고 자신을 위해 일부를 가져간 것입니다. 고전적인 폰지 사기.
불만 사항은 "Shavers는 새로운 BTCST 투자자의 BTC를 사용하여 미결제 BTCST 투자에 대한 약속된 수익을 지불하고 BTCST 투자자의 BTC를 개인 용도로 남용했습니다"라고 말했습니다.
Shavers는 비트코인 포럼에서 "Lender for Lenders"라는 제목의 스레드로 사기를 시작했습니다. 그는 50비트코인의 최소 투자를 찾고 있으며, 그는 "지역 사람들에게 BTC를 판매하는" 사업을 하고 있다고 주장했습니다. 그는 사용자가 자금을 인출하거나 더 이상 수익을 낼 수 없을 때까지 매일 1%의 이자를 약속했습니다.
이 계획은 2012년 100월까지 계속되었습니다. 이 기간 동안 Shavers는 최소 투자 금액을 700,000 BTC로 늘리고 전체 Ponzi 계획을 147,102 BTC 이상으로 늘렸으며 SEC 고소에 포함된 고객 돈 XNUMX달러를 자신의 용도로 남용했습니다. "임대료, 자동차 관련 비용, 유틸리티, 소매 구매, 카지노 및 식사."
미국 치안 판사 Amos L. Mazzant는 Bitcoin Savings and Trust and Shavers 모두에게 유죄를 선고하고 40천만 달러의 벌금을 부과했습니다. 현재로서는 판사가 셰이버스에게도 징역형을 선고할지는 미지수다.
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