러시아 암호화폐 임원 Anatoly Legkodymov, 마이애미에서 체포

러시아 국적의 아나톨리 레그코디모프(Anatoly Legkodymov) – 지난 몇 년 동안 중국에 거주한 것으로 추정되는 중국 기반 암호화폐 거래소 설립자 – 최근에 체포되었다. 플로리다주 마이애미 거주. 그는 무면허 송금 회사를 운영한 혐의를 받고 있습니다.

Anatoly Legkodymov, 마이애미에서 체포

문제의 사업체는 Bizlato Ltd.입니다. 이 회사는 해당 지역의 규제 기관에서 설정한 필수 자금 세탁 방지 요건을 이행하지 않은 것으로 알려졌습니다. 회사 사용자로부터 신원 정보의 일부를 수집했지만 회사는 KYC(고객 파악) 프로토콜이 제대로 작동하는지 확인하지 못했습니다. 회사는 또한 가짜 계정을 만들거나 자신의 이름으로 운영하지 않는 사용자를 서비스한 것으로 알려져 있습니다.

Legkodymov는 회사의 대주주였습니다. 그는 Bizlato의 다른 임원들과 함께 가짜 신분증, 마약, 총기류와 같은 불법 제품을 위한 다크넷 경기장인 Hydra Market과 같은 회사의 도움으로 700억 달러 이상의 불법 송금에 가담했다고 합니다. 법무부 차관 Lisa Monaco는 회의에서 다음과 같이 설명했습니다.

역외로 운영하거나 미국 본토 밖으로 서버를 옮기는 것은 귀하를 보호하지 못하며 중국이나 유럽의 법률을 위반하거나 열대 섬에서 금융 시스템을 남용하는 경우 미국 법정에서 귀하의 범죄에 대한 답변을 기대할 수 있습니다. .

열대 섬에 대한 언급은 현재 악명 높고 사라진 FTX 거래소가 있는 바하마와 관련이 있을 수 있습니다. 오랫동안 업계의 황금 자식으로 여겨졌던 FTX는 파산 신고 최고 경영자 Sam Bankman-Fried와 사기 혐의 이제 재판에 직면. SBF는 사용자 자금을 가져와 다른 회사인 Alameda Research의 대출금을 그 돈으로 갚은 것으로 보입니다. 그는 또한 바하마 부동산을 구입한 것으로 알려졌습니다.

Legkodymov는 회사 운영을 위해 감옥에서 앞으로 40년을 보낼 수 있습니다. 2022세의 레그코디모프는 XNUMX월 말에 체포되었으며 이 글을 쓰는 시점에서 변호사의 도움을 받지 못한 것으로 보입니다. 또한 Bizlato는 XNUMX년 초 우크라이나 침공에 따른 제재를 피하기 위해 러시아의 다양한 인물을 도운 것으로 여겨지지만, 이를 암시하는 증거는 제한적입니다. 대신 Wally Adeyemo 재무부 차관은 다음과 같이 설명했습니다.

우리가 아는 것은 러시아가 사이버 범죄자에게 허용되는 생태계를 구축했다는 것입니다.

러시아는 암호화 범죄의 천국입니까?

Breon Peace – 미국 뉴욕 동부 지역 검사 – 댓글:

암호화폐를 거래하는 기관은 법 위에 있지 않으며 그 소유자는 우리의 손이 닿지 않는 곳에 있지 않습니다. 혐의대로 Bitzlato는 범죄자들에게 묻지 않는 암호화폐 거래소로 스스로를 팔았고 그 결과 수억 달러 상당의 예치금을 거둬들였습니다.

태그 : 아나톨리 레그코디모프, 비츨 라토, FTX

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• 출처: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/