자금 세탁을 위해 인도에서 조사한 XNUMX개의 암호화폐 거래소

디지털 화폐로 1억 루피(125억 XNUMX만 달러) 이상을 세탁한 혐의로 인도 집행국에서 XNUMX개의 암호화폐 거래소를 조사하고 있습니다.

Economics Times에 따르면, 자금 세탁 혐의를 받는 많은 조직이 거래소를 사용하여 100억 루피 이상의 암호화폐를 구매했으며, 이는 집행 위원회에서 주장한 대로 대부분이 중국 본토와 연결된 다른 외국 지갑으로 이체되었습니다.

XNUMX개의 암호화폐 거래소에서 사용자 활동을 제대로 모니터링하지 못함

소식통은 추적된 계정이 거래와 연결되지 않은 멀리 떨어진 곳에 거주하는 사람들의 것이었으며 거래소가 출처가 의심스러운 KYC 데이터를 획득했다고 덧붙였습니다.

거래소는 자금 세탁 혐의에 대한 정보를 공개했을 수 있는 의심스러운 거래 보고서(STR)를 생성하지 않았지만 KYC 법률을 준수한다고 주장했습니다.

조사에 정통한 관계자에 따르면, 이로 인해 해당 계정을 추적하기가 더 어려워졌고 조사를 인지한 후 자금을 인출하고 로그오프를 진행했습니다.

“이 회사들이 스캐너 아래 있다는 것을 알게 되자 상점을 닫고 암호화폐 경로를 사용하여 자금을 해외로 빼돌렸습니다. 암호화폐 생태계의 불투명한 특성과 규제되지 않는 산업은 이러한 회사가 자산을 해외에 보관하는 데 필요한 보호 기능을 제공했습니다.”

이 때문에 현재 암호화폐 거래소는 인도 국가 기관에서 조사를 받고 있습니다.

Binance와 WazirX Crypto Exchange가 인도에서 추진되고 있습니다.

ED가 타겟팅하고 있습니다. 바이낸스 여러 번 후 WazirX 트위터 싸움 소유권과 WazirX의 규정 미준수에 대한 두 회사의 CEO 사이.

두 기업 간의 갈등이 있은 후, ED는 거래소가 8개 이상의 핀테크 기업의 자금 세탁을 "적극적으로" 도왔다는 이유로 15만 달러가 넘는 WazirX의 은행 계좌를 차단했습니다.

이에 대해 Binance는 WazirX가 주요 암호화폐 거래소의 운영과 관련이 없다는 사실을 강조하면서 WazirX가 운영 및 사용자의 현금에 대해 전적인 책임을 질 것으로 기대한다고 밝혔습니다.

이코노믹 타임즈와의 인터뷰에서 한 업계 임원에 따르면 거래소는 이러한 범죄의 두 번째 실패 지점이라고 합니다. 왜냐하면 돈이 주로 전통적인 은행에서 들어오고 나가기 때문에 자금을 추적하는 데 거의 또는 전혀 하지 않기 때문입니다. ED가 자금 세탁을 위해 여러 암호 화폐 거래소를 조사하고 있음에도 불구하고 은행 수준에서 잡히지 않았습니다.