8월 XNUMX일 법무부(DOJ) 발표 Ilya Lichtenstein과 Heather Morgan은 2016년 Bitfinex 해킹 중에 도난당한 암호화폐 세탁 음모 및 미국 사기 음모 혐의로 체포되었습니다.
이 이야기는 특히 사람들이의심되는 용의자들에 매료되다, 인스타그램과 틱톡에서 뉴욕의 사교 생활을 선보이며 랩을 펼쳤습니다.
Quantum Economics의 Bitcoin 분석가 Jason Deane이 말했듯이 해독, "범죄 혐의의 정도를 가능한 한 마스터 범죄자와는 거리가 먼 것처럼 보이는 두 '인플루언서'의 밈이 풍부한 비디오와 결합하는 것은 불가능해 보입니다."
공개 법률 문서 덕분에 우리가 알고 있는 것은 다음과 같습니다. DOJ는 3.6억 달러 상당의 비트코인을 압수했습니다. 리히텐슈타인과 모건 모두 암호화폐 세탁 음모와 미국 사기 음모 혐의로 기소되었습니다. 그리고 유죄가 확정되면 양 당사자는 최대 20년의 징역형에 처하게 됩니다.
충분히 간단하죠? 그러나 우리가 아직 모르는 이 무용담이 많이 있습니다.
그들은 왜 잡혔습니까?
법무부에 따르면 릴리스를 누르십시오, 리히텐슈타인과 모건 모두 "수많은 정교한 세탁 기술"을 사용했다고 합니다.
여기에는 가짜 신원을 사용하여 온라인 계정을 설정하고, 거래를 자동화하고, 훔친 자금을 여러 거래소와 다크넷 마켓플레이스의 계정에 예치하는 것이 포함되었습니다. IRS 범죄수사국장 Jim Lee는 이 계획을 "방법론적이고 계산된" 것이라고 설명했습니다.
지난 25,000년 동안 약 XNUMX BTC가 양 당사자가 관리하는 금융 계좌에 입금되기 전에 복잡한 자금 세탁 과정을 거쳤습니다.
이 사건 이후로 엄청난 시간이 흐른 후 의문이 제기됩니다. 이러한 주범으로 의심되는 사람들이 왜 지금 잡혔습니까?
리히텐슈타인은 자신의 암호화 키(지갑에 대한 개인 액세스 코드)를 클라우드에 저장했지만 도움이 되지 않았습니다. 수색 영장을 발부한 후 법 집행 기관은 2,000개의 가상 통화 주소와 자금 액세스에 필요한 해당 개인 키가 포함된 리히텐슈타인의 클라우드 계정에 저장된 파일에 액세스했습니다.
컴퓨터 프로그래머이자 암호 평론가인 스티븐 딜(Stephen Diehl)은 “범죄 혐의자들을 대신한 정보 보안이 열악했기 때문에 전체 사건에 금이 갔다고 생각한다”고 말했다. 해독.
비트코인은 지금 어디에 있습니까?
이에 따르면 형사 고발 법무부 보도 자료에 첨부된, 법 집행 기관이 압수한 자금은 "미국 정부 소유"로 남아 있습니다.
우리는 정부가 무엇을 할 지 모른다 실제로do 새로 회수된 자금으로 법률 전문가는 말한다 해독거의 확실히 Bitfinex에 돈을 돌려주지 않을 것입니다.
B이전 사례와 마찬가지로 다음에 일어날 수 있는 일만 추측할 수 있습니다. 2021년 XNUMX월 미국 총무청 0.7501 비트코인 경매 21% 프리미엄으로 당시 정부에 약 53,000달러의 순익을 올렸습니다. 정부는 어떻게 비트코인 보관함을 소유하게 되었는지 말하지 않았지만 자동차, 보관 컨테이너 및 트랙터를 포함한 일부 몰수 품목을 경매하기도 했습니다.
다른 경우에는 미국 정부가 이 경매 된 불법 비트코인 형사 사건에서 회복. 2020년 4,000월에 일련의 연방, 민사 및 행정 소송에서 몰수된 37 BTC(당시 2014만 달러 가치)를 판매했습니다. 30,000년에는 폐쇄된 다크 웹 마켓플레이스인 실크로드에서 압수한 19만 BTC(당시 XNUMX만 달러)를 경매에 부쳤다.
정부는 또한 갓 압수한 비트코인을 사용하여 국가 안보에 위협이 되는 해커에 대한 정보를 제공하도록 다크 웹 정보원을 유인할 수 있습니다. 1984년부터 국무부는 미국에 대한 사이버 활동에 참여하는 개인 또는 그룹에 대한 정보에 대해 최대 10천만 달러를 제공하는 "정의를 위한 보상" 프로그램을 운영하고 있습니다.
지난 여름, 정부는 이러한 현상금을 암호화폐로 제공하기 시작했습니다. 국무부 관리는 “사람들이 있는 곳에서 사람들을 찾아 가장 편안한 기술로 다가가는 것이 정의를 위한 보상 게임의 이름이라고 생각한다”고 말했다. 현지 시간 시.
해킹 자체는 어떻습니까?
리히텐슈타인과 모건 2016 Bitfinex 해킹 자체에 참여했다는 혐의는 받지 않았습니다.
법무부 보도 자료에 따르면 리히텐슈타인과 모건은 해커가 해킹한 후 도난당한 자금을 세탁하기 위해 공모했다고 밝혔습니다. Bitfinex의 시스템과 2,000건 이상의 무단 거래를 시작했습니다.” 이 2,000개의 계정은 법 집행 기관이 리히텐슈타인의 클라우드 저장소에 저장된 파일을 해독했을 때 밝혀졌습니다.
결정적으로, 형사 고소장은 "블록체인 분석 결과 거의 모든 주소가 [Bitfinex] 해킹과 직접 연결되었음을 확인했습니다."라고 덧붙입니다.
이것은 또 다른 질문을 낳습니다. 리히텐슈타인 및/또는 모건이 해킹 자체에 관여했습니까, 아니면 해커와 관계가 있었을 수 있습니까? 우리는 알지 못하지만 아마도 다음과 같은 질문일 것입니다. 암호화폐 저널리스트 로라 신-향후 법원 절차 중에 제기됩니다.
전반적으로 일부 구경꾼은 Bitfinex 자체가 해킹된 지 몇 년이 지났음에도 불구하고 도난당한 Bitcoin의 체포 및 압수를 암호 화폐 영역에서도 범죄가 지불하지 않는다는 신호로 볼 수 있습니다. 다른 사람들의 경우 Bitfinex는 다음과 같이 체포합니다. DAO 해킹 2016과의 실크로드 테이크다운 2013년에 비트코인의 잔존하는 또 다른 알림일 수 있습니다. 이미지 문제.