FTX US의 CEO인 브렛 해리슨(Brett Harrison)은 말했다 암호화폐가 제재를 회피하는 효과적인 수단이라는 최근 대중의 주장은 이보다 더 잘못될 수 없습니다.
해리슨은 규제 대상 암호화폐 거래소가 AML 및 제재를 시행하기 위한 첨단 기술과 효과적인 절차를 갖추고 있어 제재된 자금을 이동하기에는 불가능한 길이라고 말했다.
AML 및 KYC 규정은 제재 대상 사용자에게 흔들림의 여지를 남기지 않습니다.
Harrison에 따르면 FTX US 및 미국에 등록된 기타 모든 거래소는 이름, 생년월일, 전화번호, 주민등록번호 및 사진이 부착된 신분증을 포함하여 모든 사용자의 식별 정보를 수집해야 합니다.
그런 다음 거래소에서 수집하는 모든 정보를 정부 데이터베이스와 비교하여 사용자가 지정한 이름이 사회 보장 번호와 일치하는지 확인합니다. 거래소가 정보의 무결성을 확인할 수 없는 경우 사용자는 자동으로 플랫폼에서 거부되고 거래가 금지됩니다.
신원이 확인된 사용자는 모든 제재 목록 및 감시 목록에 대해 확인됩니다. FTX US는 미 재무부의 해외자산통제국(OFAC) 명단, 법무부의 FBI 수배 명단, 유엔 통합 제재 명단을 확인한다. 이러한 목록 중 하나라도 발견되면 사용자의 등록 신청이 거부됩니다.
Harrison은 처음 두 가지 확인 단계를 거쳤다고 해서 사용자가 추가 제어로부터 안전하다는 의미는 아니라고 말했습니다.
그는 FTX US 및 기타 거래소도 사용자의 법정화폐 거래를 모니터링한다고 언급했습니다. 승인된 은행 또는 기타 블랙리스트 출처로부터의 입출금이 차단되고 사용자의 계정이 잠깁니다.
FTX US는 미국의 다른 정부 기관이 사용하는 것과 동일한 온체인 위험 및 트랜잭션 모니터링 도구를 사용한다고 Harrison은 말했습니다.
“이러한 도구에는 알려진 승인된 주소의 데이터베이스, 지리적 위치를 결정하는 휴리스틱 및 전송 기록에서 의심스러운 패턴을 식별하는 기계 학습 알고리즘이 있습니다. 의심스러운 활동이 감지되면 사용자가 자산을 이동하지 못하도록 차단합니다”라고 설명했습니다.
암호화폐 거래소는 자금세탁방지(AML) 규정 및 제재를 집행하기 위한 매우 진보된 기술과 효과적인 절차를 갖추고 있습니다. 블록체인 기술의 투명한 특성과 결합될 때, 이는 중앙 집중식의 규제된 암호화폐 거래소를 사용하여 들키지 않고 자금을 이동시키는 것은 불가능한 작업임을 의미합니다.
러시아 기업과 개인이 암호화폐에 대해 반박할 것이라는 최근의 주장 졸졸 서방에 의해 부과된 제재는 가치가 거의 또는 전혀 없습니다. 탈중앙화 거래소, 규제되지 않은 OTC 데스크 또는 PXNUMXP 전송을 사용하더라도 블록체인에서 많은 양의 자금이 이동하면 업계와 당국 모두에 경고가 발생하여 잠재적으로 시장 하락으로 이어질 수 있습니다. 양도의 가치를 감소시킬 것입니다.
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