Trio는 Ponzi 스타일의 암호화 거래 작업으로 40천만 달러를 사취했다고 주장

미국 법무부(DoJ)는 청구 된 자금 세탁 및 전신 사기와 관련된 "정교한 계획"으로 40천만 달러 이상의 투자자를 속이고 있는 XNUMX개의 암호화폐 거래 회사의 소유주.

Dwayne Golden, Gregory Agesen 및 Marquis Demacking Egerton은 웹 기반 EmpowerCoin, ECoinPlus 및 Jet-Coin의 소유자이자 운영자였습니다.

2017년 40월과 XNUMX월 사이에 이 세 사람은 투자자들이 비트코인이나 현금으로 XNUMX천만 달러 이상을 넘겨주도록 설득한 것으로 추정됩니다. 그 대가로 해외 가상 화폐 거래를 통해 고정 수익을 보장했습니다.

그러나 DoJ는 자산이 실제로 다른 투자자들에게 돈을 지불하는 데 사용됨 (a 폰지 사기의 특징) 또는 단순히 도난당했습니다. 회사는 자금을받은 직후 파산했으며 실제로 실제 거래 활동을 수행하지 않았습니다.

Golden과 Agesen은 다른 피고인 William White와 함께 사법 방해, 사법 방해, 증거 조작 혐의로 기소되었습니다.

DoJ는 또한 연방거래위원회(FTC)와 대배심 조사 및 법원 명령을 위반하여 증거 인멸.

성명서에서 DoJ는 다음과 같이 말했습니다.

"우리가 가상 화폐를 다루든 냉정한 현금을 다루든, 사기꾼들은 계속해서 투자자의 최선의 의도를 이용하고 부당하게 얻은 이익을 주머니에 넣습니다."

“주장된 바와 같이, 오늘 기소된 사람들은 피해자를 속이고 자신들의 이익을 위해 40천만 달러 이상을 벌어들였습니다. 이 사무소는 모든 형태의 사기를 근절하기 위해 최선을 다하고 있습니다.” 

유죄가 확정되면 피고인은 최대 20년의 징역형에 처하게 됩니다.

암호화 투자자가 가짜 거래 트리오에 대해 불만을 제기할 수 있는 방법

EmpowerCoin, ECoinPlus 및 Jet-Coin에 가치를 예치한 투자자는 파일 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 신고합니다.

IC3는 FBI를 대신하여 인터넷 범죄 피해자로부터 불만 사항을 수집하고 자금 반환을 위한 등록 절차를 지원할 수 있습니다.

미 법무부 자산회수과에서는 현재 법무부 사건에서 회수할 수 있는 자금에 대한 몰수 절차를 진행하고 있다.

더 읽어보기: [3.6억 달러 규모의 암호화폐 폰지(Ponzi) 피해자는 여전히 돈을 돌려받을 것이라고 믿고 있습니다.]

미국 검찰청 도움이 피해자 보상을 위해 암호화 자산 재분배, 2021년 XNUMX월 포함 변제 비트코인의 피해를 입은 사람들에게 혜택을 주기 위해 BitConnect 사기.

엠파워코인, 이코인플러스, 제트코인 사업자에 대한 정부의 소송은 미 법무부 증권사기과가 담당하고 있다.

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