Cryptocurrency 산업에 영향을 미치는 에스토니아의 다가오는 AML 규정 – Regulation Bitcoin News

에스토니아는 에스토니아 라이선스로 작업하는 암호화 기업의 필수품을 강화할 수 있는 일련의 최근 자금 세탁 방지 지침을 시행할 준비를 하고 있습니다. 수정은 러시아가 서방 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용할 수 있다는 점과 발트해 연안 국가의 AML 보험 정책에 대한 지속적인 감사를 고려하는 가운데 나온 것입니다.

에스토니아 정부, 암호화 기업을 위한 보다 엄격한 규제 환경 조성

의심스러운 러시아 쇼핑객을 위한 수십억 달러의 처리에 은행 부문이 연루된 에스토니아는 이제 러시아, 엘리트 및 동맹국 벨로루시가 우크라이나 침공에 부과된 제재를 회피할 수 있도록 허용할 수 있는 허점을 폐쇄하기 위한 조치를 취하고 있습니다.

다음 주 화요일, 국가의 수정된 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법이 시행되어 엄격한 요건을 도입합니다. Politico는 보고서에서 암호화 기업이 오염된 현금에 반대하는 에스토니아의 갈등을 가장 많이 겪을 것이라고 밝혔습니다.

이 교체로 인해 디지털 소지품을 다루는 플랫폼에 대한 에스토니아의 규제 체제는 다가오는 EU 지침보다 훨씬 더 엄격해집니다. 2017년에 채택된 프레임워크는 대부분 다른 곳에 기반을 둔 많은 회사가 에스토니아에서 라이선스를 취득할 수 있도록 했기 때문에 너무 느슨한 것으로 생각되었습니다.

간행물에 대해 Keit Pentus-Rosimannus 재무 장관은 에스토니아가 혁신을 환영한다고 주장했지만 금전 범죄를 용인하지 않을 것이며 현금 세탁 방지를 우선적으로 지지할 수 있다고 강조했습니다. 그는 추가로 다음과 같이 말했습니다.

감독은 가능성이 없었을 뿐입니다. 그러나 그들이 에스토니아 면허로 운영했기 때문에 위험은 우리에게 있었습니다. 그것은 규정으로 수정된 하나의 요소였습니다.

에스토니아 당국은 기업이 암호화폐 하우스를 고정할 수 있도록 내구성을 높일 계획입니다. 디지털 지갑 및 온라인 대체 제공자를 제공하는 기업은 €100,000($109,000)의 수량 내에서 최소 자본 요구 사항을 충족해야 하며 보관 제공자를 제공하는 사람들은 최소 €250,000를 제시하기를 원할 수 있습니다.

새로운 법률은 또한 더 많은 등록 비용, 더 엄격한 실사 의무 및 더 엄격한 규제 조사를 도입할 수 있습니다. 또한 암호화 기업은 이전과 달리 국가 내 존재를 관리해야 할 수 있습니다.

탈린은 유럽 위원회의 자금 세탁 방지 조치 평가 및 테러 자금 조달에 대한 전문가 위원회(Council of Experts of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism)가 수행한 불법 자금 흐름에 반대하는 국가 안전 장치에 대한 지속적인 감사를 받는 가운데 암호화 감독을 강화하고 있습니다.머니발).

XNUMX월에 활동을 마무리할 감사인들은 다양한 보험 상품 중 디지털 자산법을 분석하고 있다. 발트해 연안 국가가 "그레이리스트," 암호화폐 친화적인 휴가지로 개발을 시도한 또 다른 작은 EU 회원국인 몰타와 함께.

그럼에도 불구하고 에스토니아 당국은 브뤼셀의 커버리지 메이커와 상관없이 전략을 강화하고 있다. 치고는 EU의 암호화 자산 시장(운모) 제안. 또한 유럽의 요구 사항은 새로운 에스토니아 법률보다 훨씬 덜 엄격할 것으로 예상됩니다. 유럽연합 집행위원회에서 제안한 암호화 서비스 공급업체에 필요한 자본은 50,000유로에서 150,000유로 사이입니다.

국가가 더 엄격한 법률을 시행한 후 많은 암호화 회사가 에스토니아에서 빠져나갈 것이라고 기대하십니까? 아래 피드백 부분에서 알려주십시오.

루 보미 르 타세프

Lubomir Tassev는 Hitchens의 인용문을 좋아하는 기술에 정통한 동유럽의 저널리스트입니다. 암호화폐, 블록체인, 핀테크 외에도 전 세계의 정치와 경제는 서로 다른 영감의 원천입니다.