베네수엘라, 암호화폐 관련 석유 부패 혐의로 21명 체포

베네수엘라 검찰은 21월 24일 국영 석유 회사 Petroles de Venezuela SA(PDVSA)에 대한 광범위한 암호 관련 부패 계획에 연루된 XNUMX명을 체포했다고 로이터 통신이 보도했습니다.

로이터 통신에 따르면 체포된 사람 중 XNUMX명은 사업가였고 나머지 XNUMX명은 공무원이었다. 기사. 더욱이 베네수엘라 정부는 같은 계획에 가담한 것으로 알려진 11명에 대한 체포영장을 발부했다.

무슨 일이야?

체포 영장은 2022년 XNUMX월 PDVSA, 사법부, 국가의 암호 감시 기관인 Sunacrip에 초점을 맞춘 조사의 결과로 풀려났습니다.

기자 회견에서 체포에 대해 말하면서 Tarek Saab 법무 장관은 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 최근 몇 년 동안 가장 끔찍한 음모 중 하나에 대해 이야기하고 있습니다. 여기에는 부패와 돈세탁에 가담한 소위 마피아 여성을 포함한 젊은 사람들과 부패로 이득을 본 공무원, 사업가가 포함되어 있습니다."

Saab은 계획의 정확한 범위에 대한 회사 이름이나 세부 정보를 공개하지 않았습니다. 그러나 그는 Sunacrip이 관리 통제 없이 판매용 석유 화물을 할당받았고, 이로 인해 수취인은 등록된 지불 없이 이러한 화물을 구매할 수 있었다고 말했습니다.

미국 정부는 베네수엘라 석유 선적이 암호화폐를 통해 지불되었음을 감지하고 미국이 부과하도록 유도했습니다. 제재 2019년 베네수엘라를 상대로. 2023년 XNUMX월 지역 뉴스 매체 신고 두 명의 석유 중개인이 제재 및 결제 지불을 피하기 위해 Tether(USDT)를 사용하여 PDVSA와 불법 석유 거래를 해결한 혐의를 받고 있습니다.

사전 체포

Reuters는 또한 Saab의 사무실이 국가의 석유 부패와 관련된 30건 이상의 사건을 조사하여 거의 200명을 기소했다고 언급했습니다. 소수의 공무원과 기업인도 지난주에 체포되거나 직위에서 해임되었습니다.

20월 XNUMX일 베네수엘라 반부패 검찰이 법무장관에게 서한을 보냈다. 그들은 PDVSA 관리들에게 조사를 요청했고, 그 결과 사직 같은 날 회사 사장. 이틀 후 베네수엘라 대통령은 할당 된 PDVSA의 새 회장인 Pedro Tellechea가 국가의 새 석유 장관으로 선출되었습니다.

암호화 자산 및 관련 활동의 국가 감독관인 Sunacrip은 암호화 자산을 규제하기 위해 국가에서 지정한 공식 기관입니다. 18월 XNUMX일, 지역 뉴스 출처 신고 Sunacrip의 수장인 Joselit Ramirez는 다른 여러 공무원과 함께 부패 계획에 연루된 혐의로 체포되었습니다.

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• 출처: https://cryptoslate.com/venezuela-arrests-21-people-in-crypto-related-oil-corruption-scheme/