Binance heeft gereageerd op beweringen dat het honderdduizenden dollars aan tegoeden heeft 'verduisterd' die in november 2018 van een gebruikersaccount waren bevroren.
In een lange verklaring zei de beurs dat de fondsen waren bevroren op verzoek van Zuid-Koreaanse wetshandhavingsinstanties omdat de rekeninghouder naar verluidt 3,995 Ethereum (ETH) via oplichterij met listingkosten. Binance verstrekte screenshots van correspondentie met de Koreaanse autoriteiten om haar beweringen te staven.
De gebruiker had eerder beweerd dat de Zuid-Koreaanse wetshandhavingsinstanties geen klachten tegen hem hadden. Forkcast gerapporteerd dat de waarde van $ 251,194 van de in beslag genomen crypto totaal niets te maken had met fondsen die verband hielden met de vermeende lijstzwendel.
“Ik heb alle reden om aan te nemen dat Binance mijn geld voor zichzelf heeft verduisterd. De communicatie met hen gaat door vanaf 21 november 2018. Het is al 18 maanden geleden”, vertelde de gebruiker aan de publicatie.
De gebruiker beweerde in contact te staan met andere Binance-gebruikers die denken dat de uitwisseling hun tegoeden ten onrechte heeft bevroren en dat ze een class action-rechtszaak aan het voorbereiden waren.
Binance handelde op verzoek van de politie
In zijn verklaring zei Binance dat uit een politierapport bleek dat een niet-geïdentificeerde persoon ongeoorloofde toegang had verkregen tot het e-mailaccount van een Koreaans cryptocurrency-project en vernam dat het project in gesprek was om zijn project op beurzen te vermelden:
“Een niet-geïdentificeerde persoon (de “verdachte”) stuurde e-mails waarin hij zich voordeed als een “Binance-vertegenwoordiger”, waarin hij beloofde tegen betaling te helpen bij het plaatsen van de cryptocurrency van het slachtoffer op Binance en andere beurzen. Als borg van het slachtoffer ontving de verdachte een afdracht in cryptocurrency (ETH) van ongeveer 10 miljard KRW.”
Een Koreaanse wetshandhavingsinstantie nam contact op met Binance om te zeggen dat uit haar onderzoek was gebleken dat een gebruiker op de beurs het grootste deel van het gestolen geld had ontvangen. Het verzocht om het geld op 18 januari 2019 terug te storten naar het slachtoffer.
"Nadat we intern alle nodige due diligence-stappen hadden uitgevoerd, voldeed Binance aan het verzoek van de Koreaanse wetshandhaving en voltooide het de teruggave van fondsen", zei Binance.
Binance zei dat het de gebruiker hiervan op de hoogte had gesteld Korean het verzoek van de rechtshandhaving om de fondsen te repatriëren en gaf hem contactgegevens van de relevante instanties.
Gebruiker is niet blij
Binance stelt dat de gebruiker een klacht had ingediend bij een afzonderlijke Oekraïense wetshandhavingsinstantie, die in april 2019 contact met hen opnam. Binance zei dat het de instantie had kunnen overtuigen dat het correct had gehandeld.
De gebruiker beweerde dat de Zuid-Koreaanse politie de versie van het verhaal van de uitwisseling heeft weerlegd en niet-geverifieerde, vertaalde documenten heeft verstrekt die naar verluidt zijn interactie met de Koreaanse autoriteiten aan Forkcast beschrijven.
Screenshot van Binance's interacties met de Koreaanse autoriteiten
Bron: https://cointelegraph.com/news/binance-hits-back-at-embezzlement-claim