gesponsord
Volgens de laatste VN-statistieken lopen wereldwijde witwastransacties op tot $2 biljoen per jaar. Een klein deel van dat enorme bedrag gaat door het ecosysteem van digitale activa, en verantwoordelijke actoren daarin werken eraan om dat nog meer naar beneden te halen. Als 's werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling heeft Binance het vooral op zich genomen om de veiligheid en beveiliging van de virtuele financiële wereld te beschermen. Hier leest u hoe het juridische autoriteiten helpt om cybercriminelen aan te pakken die geld witwassen.
De FANCYCAT-ring van $ 500 miljoen kapot maken
In juni 2021, Binance aangekondigd aan het publiek dat het beveiligingsteam heeft deelgenomen aan een internationaal onderzoek dat heeft geleid tot het opheffen van een productieve cybercriminaliteit. Het bedrijf werkte bij de operatie samen met autoriteiten van over de hele wereld, waaronder de Oekraïense cyberpolitie, het cyberbureau van het Koreaanse nationale politiebureau, de Amerikaanse wetshandhaving, de Spaanse burgerwacht, het Zwitserse federale politiebureau en meer. De cyberbende, bekend als FANCYCAT, heeft meerdere criminele activiteiten uitgevoerd: het verspreiden van cyberaanvallen; het exploiteren van een risicowisselaar; en het witwassen van geld van dark web-operaties en spraakmakende ransomware-aanvallen. In totaal schatten juridische autoriteiten dat FANCYCAT verantwoordelijk was voor meer dan $ 500 miljoen aan schade in verband met ransomware en miljoenen meer van andere cybercriminaliteit.
Video van de arrestaties van Oekraïne cyberpolitie:
Onderzoek wees uit dat in de meeste gevallen die verband houden met illegale cryptocurrency-stromen die op beurzen komen, de beurs niet de eigenlijke criminele groep zelf herbergt, maar eerder wordt gebruikt als tussenpersoon om gestolen winsten wit te wassen. Het Binance-beveiligingsteam begreep deze diagnose en paste een tweeledige benadering toe op het FANCYCAT-onderzoek. Een AML-detectie- en analyseprogramma detecteerde verdachte activiteit en breidde het verdachte cluster uit, en toen ze het volledige verdachte netwerk in kaart hadden gebracht, werkte Binance samen met blockchain-analysebedrijven uit de particuliere sector om on-chain-activiteit te analyseren. Op basis hiervan ontdekte Binance dat de groep niet alleen werd geassocieerd met het witwassen van fondsen voor ransomware-aanvallen, maar ook met andere illegaal verkregen fondsen. Dit leidde tot de identificatie en uiteindelijke arrestatie van FANCYCAT.
Het Bulletproof Exchanger-project van Binance
In augustus 2020, Binance aangekondigd aan het publiek dat verdachte activiteiten die door het team zijn gedetecteerd en geanalyseerd, hebben geleid tot de identificatie en arrestatie van een cybercriminele organisatie die verantwoordelijk is voor een ransomware-campagne en het witwassen van meer dan $ 42 miljoen aan cryptocurrencies in de afgelopen twee jaar. Binance nam deel aan die operatie in samenwerking met de cyberpolitie van Oekraïne.
Deze ontwikkeling kwam nadat Binance begin 2020 extra middelen had toegewezen aan zijn beveiligingsonderzoekers om de manieren te onderzoeken waarop criminelen geld witwassen via "Bulletproof Exchangers" - cryptocurrency-platforms dienen vaak als uitbetalingspunten voor cryptocurrency-operaties die verband houden met financiële misdaden en andere fraude. Bulletproof Exchangers staan bekend om hun soepele know-your-customer (KYC) en anti-witwasbeleid (AML). Uit data-analyse bleek dat deze wisselaars, die vaak zijn gevestigd in regio's met een gebrek aan handhaving of regelgeving, een groot deel van het transactievolume hebben dat is gekoppeld aan risicocategorieën zoals ransomware-aanvallen, exchange-hacks en darknet-gerelateerde activiteiten.
Deze voorbeelden laten zien dat Binance zaken doet als het gaat om het helpen van autoriteiten in de wereldwijde strijd tegen het witwassen van geld. Het heeft zijn middelen, mankracht en expertise al ingezet voor deze zaak, wat heeft geleid tot de arrestaties van criminelen die verantwoordelijk zijn voor honderden miljoenen dollars aan schade. En als 's werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling, is het uniek gelegen om cybercriminaliteit aan te pakken met behulp van zijn big data-mogelijkheden, industriële partnerschappen en nog veel meer.
Voor meer informatie over alles wat 's werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling doet om de veiligheid en beveiliging van het ecosysteem te beschermen, volg de Binance Blog.
Dit is een gesponsord bericht. Leer hoe u ons publiek kunt bereiken hier. Lees onderstaande disclaimer.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer