Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft meer dan 94,000 bitcoin ($BTC) ter waarde van ongeveer $3.6 miljard in beslag genomen, die verband hield met de hack van 2016 op de populaire cryptocurrency-uitwisseling. Een echtpaar uit New York werd ook gearresteerd wegens vermeende samenzwering om het gestolen geld wit te wassen.
Volgens een aankondiging Ilya Lichtenstein en zijn vrouw Heather Morgan – die beweert de “beruchte Krokodil van Wall Street” te zijn – werden dinsdagochtend gearresteerd en verschenen tegen de middag voor een federale rechtbank in Manhattan. Het echtpaar, dat een zeer actieve aanwezigheid op sociale media, riskeert twintig jaar gevangenisstraf wegens aanklacht wegens het witwassen van geld, plus nog eens vijf jaar wegens samenzwering om de VS te bedriegen
In het persbericht van het DOJ werd plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco geciteerd en zei:
De arrestaties van vandaag en de grootste financiële inbeslagname ooit door het ministerie laten zien dat cryptocurrency geen veilige haven is voor criminelen. In een vergeefse poging om de digitale anonimiteit te behouden, hebben de beklaagden gestolen geld witgewassen via een labyrint van cryptocurrency-transacties.
Bitfinex is aangesloten bij 's werelds grootste stablecoin-uitgever Tether. Op het moment van de hack werd de waarde van de 119,754 BTC die in meer dan 2,000 ongeautoriseerde transacties van de beurs werd gestolen, geschat op ongeveer $71 miljoen. Het is nu 4.5 miljard dollar waard. De ongeautoriseerde transacties stuurden het geld naar verluidt naar de portemonnee van Lichtenstein.
Bitfinex's Unus Sed Leo ($LEO) zag zijn prijsstijging met meer dan 50% na de aankondiging van de DOJ. De beurs verkocht zijn LEO-token in 2019 om $1 miljard op te halen, waarbij het token gebruikers in staat stelde lagere handelskosten te krijgen.
In de whitepaper, beloofde Bitfinex het grootste deel van alle teruggevonden BTC uit de hack te gebruiken om LEO op de open markt te kopen en te verbranden.
Het is vermeldenswaard dat de beklaagden niet daadwerkelijk werden beschuldigd van het hacken van Bitfinex. Een feitenoverzicht van 20 pagina's, volgens Bloomberg, beschrijft de complexe beweging van de gestolen BTC na de hack, maar geeft niet aan wie de cryptocurrency daadwerkelijk heeft gestolen.
Volgens de DOJ gebruikten de beklaagden geavanceerde technieken om de financier wit te wassen. Deze omvatten het gebruik van fictieve identiteiten om online accounts op te zetten, het automatiseren van transacties, het storten van gestolen geld op beurzen en het gebruiken van darknet-markten om er vervolgens geld van af te halen.
Een deel van het geld werd naar verluidt uitbetaald via Bitcoin-geldautomaten. Ze werden vervolgens gebruikt om niet-fungibele tokens (NFT's) en goud te kopen.
VRIJWARING
De opvattingen en meningen van de auteur, of personen die in dit artikel worden genoemd, zijn alleen voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in crypto-activa brengt een risico op financieel verlies met zich mee.
BEELDKREDIET
Uitgelichte afbeelding via Pixabay
- $ 1 miljard
- 000
- 2016
- 2019
- Volgens
- Extra
- advertenties
- advies
- Alles
- naar verluidt
- Het toestaan
- Aankondiging
- anonimiteit
- rond
- gearresteerd
- dit artikel
- Procureur-generaal
- Miljard
- Bitcoin
- Bitcoin-geldautomaten
- Bitfinex
- Bloomberg
- BTC
- kopen
- lasten
- vorderingen
- complex
- versterken
- Samenzwering
- Koppel
- Rechtbank
- criminelen
- cryptoactiva
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- darknet
- Departement van Justitie
- Ministerie van Justitie (DoJ)
- detail
- digitaal
- DoJ
- uitwisseling
- Exchanges
- gezichten
- Federaal
- vergoedingen
- financieel
- fondsen
- Algemeen
- Tijdloos goud
- groot
- houwen
- hacking
- HTTPS
- beeld
- inclusief
- onderzoek
- investeren
- investering
- IT
- gerechtigheid
- leidend
- LEARN
- LED
- Markt
- Markten
- miljoen
- geld
- Het witwassen van geld
- meer
- meest
- beweging
- New York
- NFT's
- niet-fungible tokens
- online.
- open
- Meningen
- Overige
- Mensen
- Populair
- pers
- Persbericht
- prijs
- prijsstijging
- gevangenis
- inkomsten
- doeleinden
- verhogen
- los
- Risico
- veilig
- Safe Haven
- scherm
- in beslag genomen
- reeks
- Social
- uitverkocht
- geraffineerd
- stablecoin
- Statement
- stola
- gestolen
- succes
- ontstaat
- technieken
- ketting
- Door
- Gebonden
- niet de tijd of
- teken
- tokens
- Handel
- Transacties
- ons
- Amerikaanse ministerie van Justitie
- gebruikers
- Portemonnee
- WIE
- Mijn werk
- s werelds
- waard
- jaar
