Binance is het onderwerp geweest van regelgevend onderzoek op wereldschaal, waarbij een aantal landen limieten heeft ingevoerd of zijn diensten volledig heeft verboden als gevolg van beschuldigingen van regelovertredingen. De Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten startte in februari een onderzoek naar Binance.US naar handelsentiteiten die naar verluidt banden hebben met Changpeng "CZ" Zhao, de CEO van Binance. Een onderzoeksrapport gaf aan dat Binance waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de overdracht van ongeveer 400 miljoen dollar aan geld van een Binance.US-account naar een handelsbedrijf dat wordt gerund door Zhao.
In hun brief spraken de senatoren uit de Verenigde Staten, geleid door Elizabeth Warren, hun zorgen uit over de activiteiten van Binance en vroegen ze om de balansen van de firma's, AML-regels en documentatie over de link tussen Binance en Binance.US. De senatoren beschuldigden Binance en zijn Amerikaanse dochteronderneming van plan om autoriteiten in de Verenigde Staten te omzeilen, sancties te omzeilen en te helpen bij het witwassen van ten minste $ 10 miljard aan illegale fondsen. Eerdere verklaringen van Binance geven aan dat de twee bedrijven verschillende organisaties zijn, elk met een eigen autonoom beheer en activiteiten.
Hillman van Binance vermeldde in zijn reactie op de brief van de senatoren dat de cryptocurrency-uitwisseling zowel interne tools als tools van derden gebruikt om gebruikerstransacties en profielen in realtime te volgen. Als gevolg van waarschuwingen gegenereerd door transactiemonitoring, kon Binance tussen augustus 54,000 en november 2021 meer dan 2022 transacties stopzetten. Binance ging niet in op de zorgen van de senatoren over het gebrek aan openheid van de beurs, ondanks het feit dat het al had verstrekt de financiële gegevens die waren opgevraagd bij de Amerikaanse autoriteiten. In plaats daarvan liet het de informatie weg uit de brief die het aan de senatoren had gestuurd.
Als geheel is het waarschijnlijk dat het antwoord van Binance een poging is om de zorgen weg te nemen en de relatie met de Amerikaanse autoriteiten te versterken, die cryptocurrency-uitwisselingen en andere deelnemers in de sector aan banden leggen. Toch zijn de problemen met de regelgeving van Binance nog lang niet opgelost, en het is mogelijk dat de uitwisseling de komende maanden aan meer toezicht zal worden onderworpen, terwijl de autoriteiten eraan werken om te zorgen voor naleving van AML en andere wetgeving.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
- :is
- 000
- 2021
- 2022
- a
- in staat
- Over
- Account
- activiteiten
- adres
- Affiliate
- vooruit
- beschuldigingen
- al
- Amerikaans
- AML
- en
- beantwoorden
- ZIJN
- rond
- AS
- helpen
- At
- Augustus
- Overheid
- autonoom
- Balance
- balans
- BE
- wezen
- tussen
- Miljard
- binance
- BINANCE.US
- blockchain
- bedrijfsdeskundigen
- ondernemingen
- by
- ceo
- Changpeng
- opgeladen
- commissie
- compleet
- nakoming
- Zorgen
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Exchanges
- CZ
- gegevens
- Niettegenstaande
- moeilijkheden
- onderscheiden
- documentatie
- dollar
- beneden
- elk
- inspanning
- elizabeth warren
- entiteiten
- uitwisseling
- Exchanges
- uitgedrukt
- ver
- Februari
- financieel
- financiële data
- bedrijven
- Voor
- oppompen van
- fondsen
- gegenereerde
- Globaal
- wereldwijde schaal
- Hebben
- HTTPS
- ongeoorloofd
- uitvoering
- in
- aangeven
- aangegeven
- informatie
- verkrijgen in plaats daarvan
- onderzoek
- IT
- HAAR
- jpg
- Gebrek
- Witwassen
- leiden
- Wetgeving
- letter
- Waarschijnlijk
- grenzen
- LINK
- gemaakt
- management
- vermeld
- miljoen
- miljoen dollar
- geld
- monitor
- Grensverkeer
- maanden
- meer
- Landen
- nieuws
- November
- aantal
- of
- on
- Openheid
- Operations
- organisaties
- Overige
- Andere deelnemers
- het te bezitten.
- deelnemers
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- mogelijk
- vorig
- Profielen
- mits
- vast
- real-time
- met betrekking tot
- regelgevers
- verwantschap
- verslag
- opgelost
- antwoord
- verantwoordelijk
- resultaat
- reglement
- lopen
- s
- sancties
- Scale
- SEC
- sector
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- SENATOREN
- Diensten
- verklaringen
- Staten
- Versterken
- onderwerpen
- dat
- De
- de informatie
- hun
- van derden
- Gebonden
- niet de tijd of
- naar
- tools
- Handel
- Handelsbedrijf
- transactie
- Transacties
- overdracht
- ons
- United
- Verenigde Staten
- us
- Amerikaanse rekening
- Gebruiker
- konijnenberg
- WIE
- Met
- Mijn werk
- zephyrnet
- Zhao