Binance, een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen, heeft gereageerd op een brief van Amerikaanse senatoren die op 2 maart is verzonden, waarin bezorgdheid werd geuit over de activiteiten van de beurs en om financiële gegevens werd gevraagd. De senatoren, onder leiding van Elizabeth Warren, beweerden dat er bewijs is dat Binance en zijn Amerikaanse tak probeerden Amerikaanse toezichthouders te omzeilen, sancties te omzeilen en het witwassen van ten minste $ 10 miljard te vergemakkelijken. Ze vroegen om “alle balansen van Binance en Binance-dochterondernemingen van 2017 tot heden”, evenals antiwitwasbeleid en soortgelijk beleid, en documenten over de relatie tussen Binance en Binance.US.
Het antwoord van Binance, dat naar verluidt naar Amerikaanse toezichthouders was gestuurd, maar niet de door de senatoren gevraagde financiële gegevens bevatte, was een document van 14 pagina's dat de nalevingsinspanningen van de beurs benadrukte en fouten uit het verleden erkende. De chief strategy officer van Binance, Patrick Hillman, merkte in de brief op dat de beurs de afgelopen jaren een solide Know Your Customer- en antiwitwasbeleid heeft ontwikkeld en zowel interne tools als tools van gevestigde externe leveranciers gebruikt om gebruikerstransacties en profielen in te scannen. echte tijd. Hillman verklaarde ook dat Binance tussen augustus 2021 en november 2022 meer dan 54,000 transacties stopte als gevolg van transactiemonitoringswaarschuwingen.
Ondanks de nadruk van Binance op naleving, kon de reactie van de beurs de zorgen van de senatoren over transparantie niet wegnemen. De senatoren hadden beweerd dat "de weinige informatie over de financiën van Binance die beschikbaar is voor het publiek suggereert dat de beurs een broeinest is van illegale financiële activiteiten." Binance heeft eerder verklaard dat Binance en Binance.US afzonderlijke entiteiten zijn met een onafhankelijk beheer en onafhankelijke bedrijfsvoering.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) startte in februari een onderzoek naar Binance.US met betrekking tot handelsfirma's die banden zouden hebben met de CEO van Binance, Changpeng Zhao. Een onderzoeksrapport heeft gesuggereerd dat Binance achter een overdracht van ongeveer $ 400 miljoen aan fondsen zat van een Binance.US-account naar een handelsfirma beheerd door Zhao. De uitwisseling heeft ook te maken gehad met regelgevend toezicht in andere landen, waaronder het VK en Japan.
[mailpoet_form id = ”1 ″]
Binance reageert op verzoek van Amerikaanse senatoren Heruitgegeven vanuit bron https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request via https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :is
- $ 400 Miljoen
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Over
- Account
- activiteiten
- activiteit
- adres
- vermeende
- Amerikaans
- en
- anti-witwassen van geld
- ZIJN
- ARM
- AS
- At
- gepoogd
- Augustus
- Beschikbaar
- Balance
- balans
- BE
- achter
- tussen
- Miljard
- binance
- Binance CEO
- binance ceo changpeng zhao
- BINANCE.US
- bebouwd
- by
- ceo
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- chef
- beweerde
- commissie
- nakoming
- Zorgen
- gekoppeld blijven
- landen
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchanges
- klant
- gegevens
- dc
- beschrijving
- DEED
- document
- documenten
- inspanningen
- elizabeth warren
- nadruk
- benadrukte
- entiteiten
- gevestigd
- bewijzen
- uitwisseling
- Exchanges
- geconfronteerd
- vergemakkelijkt
- Mislukt
- Februari
- Financiën
- financieel
- financiële data
- Stevig
- bedrijven
- oppompen van
- fondsen
- http
- HTTPS
- Onwettig
- in
- Anders
- omvatten
- Inclusief
- onafhankelijk
- informatie
- intern
- onderzoekend
- HAAR
- Japan
- jpg
- blijven
- Ken uw klant
- grootste
- gelanceerd
- Witwassen
- LED
- letter
- hefbomen
- Elke kleine stap levert grote resultaten op!
- beheerd
- management
- Maart
- miljoen
- fouten
- Grensverkeer
- bekend
- November
- of
- Officier
- on
- EEN
- Operations
- Overige
- verleden
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- beleidsmaatregelen door te lezen.
- presenteren
- die eerder
- sonde
- Profielen
- publiek
- opgebracht
- vast
- real-time
- recent
- erkend
- met betrekking tot
- Regelgevers
- regelgevers
- verwantschap
- verslag
- te vragen
- aangevraagd
- antwoord
- resultaat
- ruw
- sancties
- aftasten
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- SENATOREN
- apart
- gelijk
- solide
- bron
- bepaald
- gestopt
- Strategie
- dochteronderneming
- Stelt voor
- dat
- De
- Brittannië
- van derden
- niet de tijd of
- naar
- tools
- Handel
- transactie
- Transacties
- overdracht
- Transparantie
- Uk
- us
- Amerikaanse rekening
- Amerikaanse regelgevers
- Amerikaanse senatoren
- Gebruiker
- vendors
- via
- W3
- konijnenberg
- GOED
- welke
- Met
- s werelds
- jaar
- Your
- zephyrnet
- Zhao