BitConnect-oprichter aangeklaagd voor vermeend Ponzi-schema van $ 2.4 miljard

Een federale grand jury heeft BitConnect-oprichter Satish Kumbhani aangeklaagd voor het naar verluidt oplichten van $ 2.4 miljard via het crypto Ponzi-schema.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vrijdag aangekondigd dat een federale grand jury van San Diego Kumbhani had beschuldigd van samenzwering tot het plegen van draadfraude, draadfraude, samenzwering om de prijsmanipulatie van grondstoffen te plegen, het exploiteren van een niet-gelicentieerde geldtransmissiebedrijf en samenzwering om internationaal witwassen van geld te plegen. 

Door middel van BitConnect's "Lending-programma" zouden Kumbhani en zijn mede-samenzweerders naar verluidt $ 2.4 miljard aan investeerders hebben opgelicht. Volgens het DOJ beweerden BitConnect-managers en promotors dat de handelstechnologie van het bedrijf een middel was om aanzienlijke winsten te genereren en rendement voor investeerders te garanderen, maar in plaats daarvan gebruikten ze de investeringen om eerdere investeerders te betalen in een Ponzi-schema-formaat. 

De aanklacht beweert verder dat Kumbhani een netwerk van BitConnect-promotors heeft geleid om de prijs van de BitConnect Coin van het bedrijf op te pompen, en ook de Amerikaanse financiële regelgeving heeft ontweken om controle te voorkomen.

Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 70 jaar als hij voor alle aanklachten wordt veroordeeld. Kumbhani is een Indiase staatsburger en blijft volgens de DOJ op vrije voeten. 

Kumbhani wordt afzonderlijk geconfronteerd met a civiele zaak ingediend door de Securities and Exchange Commission (SEC), die de effectentoezichthouder in september vorig jaar heeft ingediend. De klacht beweert dat het uitleenprogramma van BitConnect een frauduleus en niet-geregistreerd aanbod vormde. Het voegde zich bij andere gevallen tegen vertegenwoordigers en promotors van BitConnect, waarvan sommige al resulteerde in oordelen hen dwingen om miljoenen te betalen. 

Wetshandhaving heeft gezocht potentiële BitConnect-slachtoffers in de afgelopen jaren, terwijl het een zaak opbouwt tegen de leidinggevenden en promotors van het bedrijf. Het FBI Cleveland Field Office en de IRS Criminal Investigation-divisie blijven de zaak onderzoeken. Special Agent Eric Smith van het Cleveland Field Office van de FBI zei dat de internationale aspecten van de zaak het onderzoek van de FBI niet zullen afschrikken.

"De aanklacht van vandaag herhaalt de toewijding van de FBI om slechte actoren te identificeren en aan te pakken die investeerders oplichten en het vermogen van legitieme ondernemers om te innoveren binnen de opkomende cryptocurrency-ruimte te bezoedelen", zei hij in een verklaring.

De DOJ moedigde alle slachtoffers van de regeling aan om: verslag hun ervaringen.