Mede-oprichters van BitMEX pleiten schuldig aan witwaskosten

De oprichters van BitMEX hebben schuldig gepleit aan het overtreden van de Bank Secrecy Act en riskeren mogelijk een maximale gevangenisstraf van vijf jaar.

Executives van BitMEX kunnen gevangenisstraffen riskeren

Volgens een donderdag persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben twee van de drie medeoprichters van Bitcoin-derivatenbeurs BitMEX – Arthur Hayes en Benjamin Delo – schuldig gepleit aan het overtreden van de Bank Secrecy Act en het faciliteren van het witwassen van geld. 

BitMEX, met hoofdkantoor in de Seychellen, opgericht in 2014, is een van de grootste handelsplatforms voor Bitcoin-derivaten. Hayes en Delo waren eerder respectievelijk CEO en COO van BitMEX aftreden uit hun leidende posities vanwege juridische problemen. 

In het persbericht staat dat leidinggevenden van BitMEX handelsdiensten aan Amerikaanse burgers aanboden en opzettelijk niet voldeden aan de vereiste antiwitwasprotocollen en Know Your Customer-protocollen. Door dit te doen faciliteerde BitMEX het witwassen van geld en hielp het entiteiten economische sancties te omzeilen, aldus het persbericht.

De twee beklaagden pleitten schuldig bij een Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York en kwamen overeen om afzonderlijk een boete van $ 10 miljoen te betalen. 

In oktober 2020 heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie opgeladen Medeoprichters van BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed, wegens het illegaal aanbieden van Bitcoin-handel aan inwoners van de VS. In hetzelfde jaar leidde de Commodity Futures Trading Commission een handhavingsactie tegen de beurs, maar schikte later met een schikking $ 100 miljoen boete. 

Damian Williams, de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, zei dat Hayes en Delo, terwijl ze BitMEX exploiteerden en diensten aan Amerikaanse burgers aanboden, “opzettelijk verzuimden zelfs maar het fundamentele anti-witwasbeleid te implementeren en te handhaven.” Williams voegde toe:

“Ze lieten BitMEX opereren als een platform in de schaduw van de financiële markten. De schuldige pleidooien van vandaag weerspiegelen de voortdurende inzet van dit Bureau voor het onderzoeken en vervolgen van het witwassen van geld in de cryptocurrency-sector.”

Op overtreding van de Bank Secrecy Act staat een maximumstraf van vijf jaar gevangenisstraf. Maar of de leidinggevenden al dan niet gevangenisstraf zullen krijgen, moet nog door de rechtbank worden bepaald. 

Als reactie op de medeoprichters die schuldig pleitten aan de DOJ-aanklacht, heeft BitMEX een verklaring afgegeven waarin gebruikers worden verzekerd van de functionaliteit van het platform. In een Twitter bericht, zei de beurs: “Het is business as usual, alle fondsen zijn veilig en er is geen impact op de functionaliteit van het platform. Alle BitMEX-operaties, inclusief stortingen, opnames en handel, functioneren normaal.”

Openbaarmaking: de auteur bezit geen enkele cryptocurrency die in het stuk wordt genoemd.

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-pread-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss