Coinbase, de toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling gevestigd in de Verenigde Staten, kreeg zojuist een boete van 3.3 miljoen euro ($3.6 miljoen) opgelegd door de Nederlandse Centrale Bank (DNB) omdat ze er niet in slaagden de juiste registratie te verkrijgen voordat cryptodiensten in Nederland werden aangeboden. De DNB bepaald dat het rekening had gehouden met het feit dat Coinbase een van de grootste bedrijven was die in cryptocurrencies handelde en een aanzienlijk aantal klanten had in het Noordwest-Europese land.
Coinbase beboet door De Nederlandsche Bank
De autoriteiten beweerden dat de gecentraliseerde uitwisseling hebben zich in de periode van november 2020 tot en met augustus 2022 niet aan de regelgeving gehouden. En in overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme mogen bedrijven die in Nederland actief zijn of van plan zijn crypto-gerelateerde diensten aan te bieden zijn verplicht zich eerst te registreren bij de DNB.
Lees verder: Bekijk de beste crypto-telegramkanalen van 2023
Op 21 mei 2020 maakte de centrale bank dit noodzakelijk crypto-uitwisselingen en aanbieders van cryptodiensten zich te registreren bij de overheidsinstantie om aan de eis te voldoen. Dit werd gedaan vanwege de toegenomen dreiging van het witwassen van geld en terrorismefinanciering gekoppeld aan cryptodiensten – vanwege de anonimiteit die daarmee gepaard gaat.
De Nederlandsche Bank zei hierover:
Trending verhalen
Coinbase heeft een concurrentievoordeel genoten doordat het geen toezichtvergoedingen aan DNB heeft betaald of andere kosten heeft gemaakt in verband met de reguliere toezichtactiviteiten van DNB.
Daarnaast maakte de centrale bank bekend dat de beurs eerder de doelstellingen van de instructies heeft geschonden door in Nederland te opereren en te verstrekken cryptogeld diensten aanbieden zonder dat u zich eerst bij DNB heeft aangemeld. Hierdoor kon Coinbase verdachte transacties niet melden aan de Financial Intelligence Unit van het land gedurende de periode waarin het niet aan de regels voldeed en zal dit tot 22 september 2022 niet kunnen doen. Als direct gevolg hiervan is het Het is mogelijk dat de opsporingsautoriteiten in deze periode een aanzienlijk aantal verdachte transacties hebben gemist.
De groeiende juridische problemen van Coinbase
Opvallend is dat de zakelijke praktijken van Coinbase al de aandacht hebben getrokken van toezichthouders en autoriteiten van de overheid. Er werd een schikkingsovereenkomst bereikt voor een bedrag van $100 miljoen tussen Coinbase Global Inc. en het New York Department of Financial Services (NYDFS) eerder deze maand. Volgens een verklaring van NYDFS merkte de organisatie op dat Coinbase de onboardingvereisten voor consumenten als een “eenvoudige check-the-box” beschouwde en geen noodzakelijke antecedentenonderzoek uitvoerde.
Coinbase heeft nu tot 2 maart de tijd om bij de Nederlandse Centrale Bank in beroep te gaan tegen de voorgestelde boetes. Er wordt verwacht dat de aandelenkoers van Coinbase (COIN) op het nieuws zal reageren zodra de Amerikaanse markt donderdagochtend opengaat voor handel. Zoals de zaken er nu voor staan, blijft de COIN-prijs marginaal boven de $50, op $52.76, en was gisteren getuige van een aanzienlijke daling van 1.48%.
Lees ook: Coinbase onthult 3 nieuwe tokens die binnenkort worden vermeld
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://coingape.com/coinbase-fined-for-36-mn-by-nation/
- $ 100 miljoen
- $3
- 1
- 10
- 2016
- 2018
- 2020
- 2022
- a
- boven
- Volgens
- Account
- Handelen
- activiteiten
- toevoeging
- Voordeel
- Overeenkomst
- Alles
- al
- bedragen
- en
- anonimiteit
- anti-witwassen van geld
- verwachte
- hoger beroep
- passend
- aandacht
- Augustus
- auteur
- Overheid
- Avatar
- achtergrond
- Bank
- gebaseerde
- Beer
- berenmarkten
- omdat
- vaardigheden
- tussen
- Bitcoin
- Bitcoin halveert
- lichaam
- boom
- Breaking
- bedrijfsdeskundigen
- handelspraktijken
- ondernemingen
- centraal
- Centrale bank
- kanalen
- Controles
- Munt
- coinbase
- Muntenbasis (COIN)
- Coinbase Global Inc.
- Coinbase's
- concurrerend
- voorwaarde
- Gedrag
- versterken
- beschouwd
- Consumenten
- content
- Bedrijven
- Kosten
- Land
- crypto
- CRYPTO-DIENSTAANBIEDERS
- cryptodiensten
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- Op dit moment
- Klanten
- omgang
- afdeling
- DEED
- directe
- DNB
- getrokken
- Val
- gedurende
- Nederlands
- Nederlandse Centrale Bank
- De Nederlandsche Bank (DNB)
- Vroeger
- Ether (ETH)
- Nederlands
- Euro
- Evangelist
- uitwisseling
- verlenging
- vergoedingen
- financieel
- Financiële inlichtingeneenheid
- financiële diensten
- financiering
- Voornaam*
- Voor consumenten
- oppompen van
- financiering
- krijgen
- Globaal
- Overheid
- Groeiend
- halvering
- Hit
- houden
- bezit
- HTTPS
- ICO
- in
- Inc
- omvatten
- meer
- instructies
- Intelligentie
- onderzoekend
- investeren
- Uitgegeven
- IT
- grootste
- Witwassen
- leidend
- Juridisch
- gekoppeld
- opgesomd
- uit
- gemaakt
- Hoofd
- Maart
- Markt
- marktonderzoek
- Markten
- miljoen
- Maand
- meer
- ochtend
- natie
- noodzakelijk
- Nederland
- New
- New York
- New York Department of Financial Services
- nieuws
- November
- aantal
- NYDFS
- doelstellingen
- bieden
- Onboarding
- EEN
- opent
- besturen
- werkzaam
- Advies
- bestellen
- organisatie
- Overige
- betaald
- periode
- persoonlijk
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- mogelijk
- praktijken
- gepresenteerd
- die eerder
- prijs
- voorgestelde
- providers
- het verstrekken van
- Publicatie
- bereikt
- Reageren
- Lees
- registreren
- registreren
- Registratie
- regelmatig
- reglement
- Regelgevers
- verslag
- nodig
- vereiste
- Voorwaarden
- onderzoek
- verantwoordelijkheid
- Reuters
- onthult
- RIJ
- September
- service
- dienstverleners
- Diensten
- nederzetting
- Delen
- aanzienlijke
- sinds
- Anno 2016
- So
- Spoedig
- staan
- Statement
- onderwerpen
- voorleggen
- wezenlijk
- toezicht
- verdacht
- Telegram
- Terrorisme
- De
- de Nederland
- spullen
- bedreiging
- Door
- niet de tijd of
- naar
- tokens
- top
- Handel
- Transacties
- trending
- ons
- eenheid
- welke
- wil
- zonder
- zou
- Your
- zephyrnet