Kaaimaneilanden en Thaise SEC sluiten zich aan bij wereldwijd onderzoek tegen Binance

De Kaaimaneilanden en de Thaise SEC zijn toegetreden tot de lijst van mondiale toezichthouders die Binance onder de loep nemen, zoals we meer kunnen zien in de laatste Binance-nieuws.

Binance is qua handelsvolume de leidende crypto-uitwisseling en wordt nog steeds geconfronteerd met kritisch onderzoek van toezichthouders over de wettigheid van activiteiten in bepaalde landen. De Kaaimaneilanden en de Thaise SEC behoren tot de toezichthouders die actie ondernemen tegen Binance en een regelgevend optreden tegen de beurs aankondigen. De Thaise SEC kondigde aan dat het bureau een strafrechtelijke klacht heeft ingediend tegen Binance en een strafrechtelijk procedureonderzoek is gestart wegens het exploiteren van een digitaal activabedrijf zonder vergunning. De autoriteit zei dat Binance via haar website cryptohandelsdiensten aanbood door “orders te matchen of de tegenpartijen te regelen of het systeem aan te bieden of het aangaan van een overeenkomst te vergemakkelijken.” de SEC merkte op:

“Hierdoor heeft Binance het Thaise publiek en investeerders gevraagd om zijn diensten te gebruiken, hetzij via zijn website of Facebook-pagina: Binance Thai Community.”

De toezichthouder zei dat het een waarschuwingsbrief aan Binance had gestuurd waarin de beurs werd gevraagd een schriftelijk antwoord in te dienen, maar de beurs slaagde er niet in om op een specifiek tijdstip een antwoord in te dienen. Het bureau merkte op:

“Alleen aanbieders die relevante wettelijke licenties hebben verkregen, mogen diensten verlenen met betrekking tot de handel in digitale activa, de uitwisseling, depot, overdracht, opname of transacties met betrekking tot digitale activa. Overtreders kunnen volgens de wet worden bestraft.”

De aankondiging van de Thaise SEC kwam een ​​paar dagen nadat Cayman’s CIMA aankondigde dat bedrijven als Binance, die niet geregistreerd, niet gelicentieerd of geautoriseerd zijn, niet kunnen opereren als crypto-uitwisseling vanuit of binnen de Kaaimaneilanden. CIMA merkte op dat de toezichthouder onderzoek zal doen naar andere bedrijven die zijn aangesloten bij Binance en activiteiten die actief zijn op of vanuit de Kaaimaneilanden. De autoriteit voegde eraan toe dat elk crypto-gerelateerd bedrijf dat is opgericht onder de Cayman Islands Companies Act moet worden geregistreerd door de Virtual Asset Service Provider Act van het land of door een andere bestaande gereguleerde entiteit waaraan de autoriteit op grond van de wet ontheffing heeft verleend.

Een Binance woordvoerder zei dat crypto-uitwisselingen altijd op een gedecentraliseerde manier opereerden, maar de vertegenwoordiger ontkende de rapporten over de crypto-operaties van Binance op de Kaaimaneilanden:

“We hebben echter wel entiteiten die zijn opgericht onder de wetten van de Kaaimaneilanden en die activiteiten uitvoeren die door de wet zijn toegestaan ​​en die geen verband houden met de exploitatie van crypto-exchange-handelsactiviteiten.”

De beurs heeft moeite om de juiste jurisdictie te vinden om in de crypto-business te opereren. Opgericht in China voordat de staat in 2017 een handelsverbod afdwong, verhuisde het naar het buitenland en was het gevestigd op de Seychellen en de Kaaimaneilanden.

Bron: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cayman-islands-and-thai-sec-join-global-scrutiny-against-binance/