CFTC dwong agressief acties af tegen 18 crypto-gerelateerde zaken in 2022

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zei dat het in 18 2022 crypto-gerelateerde juridische acties agressief heeft afgedwongen om zijn toewijding aan het beschermen van consumenten en het waarborgen van marktintegriteit te tonen.

De CFTC's 2022 handhavingsrapport – uitgebracht op 20 oktober – benadrukte dat het meer dan $ 2.5 miljard aan boetes had opgelegd tegen 82 juridische acties met betrekking tot grondstoffen, waaronder cryptocurrencies.

Crypto-gerelateerde acties vertegenwoordigden meer dan 20% van de handhaving, aangezien 18 entiteiten werden aangeklaagd. Het rapport benadrukte acties tegen Ooki DAO, Digitx Futures, Gemini Exchange, Tether en Mirror Trading International.

De CFTC stelde een precedent op 22 september nadat het was opgeladen  Ooki DAO en legde een $ 250,000 tegen. Het beweerde dat de DAO illegale hefboom- en margehandeldiensten aanbood en niet voldeed aan de Bank Secrecy Act.

Crypto-uitwisseling "Digitex Futures" was ook opgeladen vanwege het aanbieden van niet-geregistreerde futures-aanbiedingen, het manipuleren van de native token DGTX en het niet implementeren van KYC en antiwitwasmaatregelen.

De CFTC klaagde crypto-uitwisseling aan Gemini voor het naar verluidt verstrekken van valse informatie over de kwetsbaarheid van de termijncontracten voor marktmanipulatie in 2017.

Stablecoin-uitgever Tether was aangeklaagd en legde een boete op van $ 41 miljoen voor het doen van misleidende verklaringen over het bezit van Amerikaanse dollars in zijn reserve.

Het in Zuid-Afrika gevestigde Mirror Trading International (MIT) was opgeladen voor het naar verluidt oplichten van investeerders voor meer dan $ 1.7 miljard aan Bitcoin.

De CFTC-voorzitter Rostin Behnam merkte op dat de CFTC erop uit was om kwaadwillenden op de cryptomarkt agressief te vervolgen. Behnam zei:

"Het handhavingsrapport van FY 2022 laat zien dat de CFTC met al zijn beschikbare tools agressief blijft toezicht houden op nieuwe markten voor digitale grondstoffen."

Meer regelgevende macht komt naar CFTC

Eerder in juni toonden verschillende crypto-uitwisselingen hun ondersteuning voor de CFTC om de primaire regelgever voor de crypto-industrie te worden.

Het landbouwcomité van de Amerikaanse Senaat verhuisde naar: voorstellen een wetsvoorstel dat de CFTC belast met het reguleren van digitale grondstoffen, waaronder Bitcoin en Ethereum.

Ter ondersteuning van het voorstel van de wetgever zei SEC-voorzitter Gary Gensler dat hij wil dat de CFTC meer regelgevende macht krijgt zolang "het de macht van de SEC niet wegneemt".