Chainalysis-rapport onthult een toename van het witwassen van geld via crypto.

Sinds crypto meer mainstream is geworden, is er een of ander probleem in de sector. Dit toont aan dat de zorgen van sommige handelaren over het betreden van de markt terecht zijn. Ondanks een wijdverbreide aanpak van deze kwaadwillende actoren, vinden ze altijd een nieuwe manier om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit wordt benadrukt in de nieuwste Chainalysis verslag, waarin een toename van het witwassen van geld in de cryptosector wordt beschreven.

De instantie voor gegevensanalyse zag de afgelopen twee jaar een sterke toename van het witwassen van geld.

 Volgens het Chainalysis-rapport zouden deze kwaadwillende actoren ongeveer $ 8.6 miljard kunnen bijdragen aan het bedrag aan illegale contanten dat via de cryptosector wordt witgewassen. Hoewel de data-analyse-instantie een sterke stijging zag ten opzichte van twee jaar geleden, vertoont het cijfer nog steeds een grote kloof ten opzichte van 2019. In het rapport van 2019 zei Chainalysis dat ongeveer $ 10.9 miljoen aan crypto werd witgewassen in de sector. Het administratiebedrijf kondigde echter ook aan dat de cijfers over een periode van vijf jaar boven de $ 30 miljard zijn uitgekomen.

Criminelen haalden meer waarde uit het witwassen door middel van digitale activa dan fysiek geld.

Het Chainalysis-rapport besprak ook de enorme verschillen tussen fysieke contante handel en online transacties. Het rapport vermeldde dat blockchain is transparant en heeft ambtenaren kunnen helpen deze activa te volgen. Daarmee kunnen ze zien in welke portemonnees welk illegaal verkregen digitaal activum is ondergebracht en krijgen ze een melding wanneer het naar een andere portemonnee wordt verplaatst. Chainalysis vermeldde ook dat de criminelen meer waarde ontleenden aan het witwassen door middel van cryptocurrencies dan fysiek geld. Het Chainalysis-rapport wijst ook op de daling van het witwassen door middel van gecentraliseerde uitwisselingen, die slechts 47% van het totale cijfer vertegenwoordigen.