Coinbase stemt in met schikking van $100 miljoen aan NYSD Financial Services

• De uitwisseling bleek in strijd te zijn met anti-witwaswetten.
• Coinbase moet ook $ 50 miljoen uitgeven aan een nalevingsprogramma.

Er is een overeenkomst bereikt tussen het New York State Department of Financial Services en Coinbase, een beursgenoteerde cryptogeld beurs gevestigd in de Verenigde Staten, voor de betaling van een boete van $ 50 miljoen. De uitwisseling bleek in strijd te zijn met anti-witwaswetten. Toen werd ontdekt dat nieuwe gebruikers accounts kunnen aanmaken zonder dat de vereiste verificatieprocedures worden gevolgd.

De Amerikaanse cryptocurrency-uitwisseling moet ook $ 50 miljoen uitgeven aan een nalevingsprogramma. Om te voorkomen dat criminelen zoals drugshandelaren, kinderpornografen en anderen accounts aanmaken. Afdeling financiële diensten van de staat New York kondigde woensdag een schikking aan met Coinbase, waaraan Coinbase zich moet houden.

Kon snelle expansie niet aan

De zorgen over de naleving van Coinbase kwamen voor het eerst aan het licht in 2020 tijdens een routinecontrole, lang nadat de beurs in 2017 haar exploitatievergunning van de staat New York had verdiend. anti-witwasprocedures werd ontdekt, waarvan de oorsprong helemaal teruggaat tot 2018.

Om te voldoen aan de vereisten van anti-witwaswetten, waarin staat dat het bedrijf de identiteit van zijn klanten moet kennen en hun activiteiten moet volgen om verdachte activiteiten op te sporen, stemde Coinbase er aanvankelijk mee in om de diensten van een externe consultant in te schakelen om te helpen bij het reorganiseren van de dagelijkse bedrijfsvoering. Maar het loste de problemen van het bedrijf niet op, dus in 2021 begonnen de autoriteiten de situatie formeler te onderzoeken.

Adrienne A. Harris, toezichthouder op de financiële dienstverlening van de staat New York, beweerde dat de compliance-afdeling van Coinbase de snelle expansie van het bedrijf niet had bijgehouden.

Aanbevolen voor jou:

Cathie Wood Led Ark Invest koopt opnieuw Coinbase-aandelen te midden van dip