Broer van Coinbase-werknemer schuldig aan handel met voorkennis

Niet lang geleden, Live Bitcoin Nieuws publiceerde een artikel over de 's werelds eerste cryptocurrency-handel met voorkennis, die plaatsvond door toedoen van een voormalige medewerker van de populaire digitale valuta-uitwisseling Coinbase. Het ziet er nu naar uit die zaak heeft bereikt een nieuw hoogtepunt.

Voormalige medewerker van Coinbase heeft mogelijk insidertransacties uitgevoerd

De zaak betreft Ishan Wahi, een voormalig productmanager voor Coinbase. Hij wordt ervan beschuldigd privé-informatie te hebben ontvangen over welke munten de uitwisseling zou gaan aanbieden en deze vervolgens te hebben gedeeld met zijn persoonlijke kennissen, waaronder zijn broer Nikhil Wahi. Er wordt beweerd dat Ishan zijn broer en een vriend genaamd Sameer Ramani over de munten heeft verteld, wat hen ertoe heeft aangezet allemaal te investeren, net voor de lijsten. Naar verluidt waren ze zich ervan bewust dat Coinbase mogelijk de prijzen van de munten zou doen stijgen.

Van daaruit zouden ze de activa met winst verkopen. Nikhil heeft toegegeven dat transacties zijn uitgevoerd op basis van vertrouwelijke gegevens die zijn verzameld van Coinbase. Hij heeft vervolgens schuldig gepleit voor verschillende aanklachten, waaronder een aanklacht voor samenzwering over draadfraude. Dit wordt nu bestempeld als het eerste geval in zijn soort in de digitale valutaarena.

Gerechtelijke documenten suggereren dat het trio maar liefst $ 1.5 miljoen winst heeft gemaakt met het handelssysteem met voorkennis. Ethereum-portefeuilles werden consequent gebruikt om de activa te verzamelen die op het punt stonden te handelen op de beurs, en er vonden noteringen plaats in juni vorig jaar en april 2022. Maar liefst 14 op crypto gebaseerde transacties vonden plaats onder de groep op basis van de gegevens die werd vergaard.

Tijdens een hoorzitting betuigde Nikhi spijt voor zijn daden en beweerde dat hij wist dat hij ongelijk had. Hij beweerde:

Ik wist dat het verkeerd was om de vertrouwelijke informatie van Coinbase te ontvangen en transacties te doen op basis van die vertrouwelijke informatie.

Ondanks de gevolgen nam hij schijnbaar de verantwoordelijkheid voor zijn daden en zei dat hij begrijpt dat zijn schuldbekentenis betekent dat hij "alles zal verliezen" waar hij in de loop der jaren voor heeft gewerkt. In de Verenigde Staten op een visum erkende hij dat deelname aan genoemde misdaden en vervolgens schuldig pleiten waarschijnlijk zal leiden tot zijn deportatie.

De enige die zijn acties onder ogen ziet

Nikhil pleitte aanvankelijk schuldig in de maand augustus. Hij veranderde zijn pleidooi van niet schuldig in schuldig nadat hij een pleidooiovereenkomst had ontvangen van de openbare aanklagers die toezicht hielden op de zaak. Hij zal nu in december van dit jaar worden veroordeeld. Zijn broer Ishan pleitte onschuldig en zal in maart 2023 voor de rechtbank verschijnen. Ramani, de derde partij, is op het moment van schrijven nog op vrije voeten.

Het nieuws zal de reputatie van Coinbase waarschijnlijk nog harder naar beneden halen aangezien het onlangs is gelegd ongeveer 18 procent van het personeel af. De uitwisseling is er ook van beschuldigd de overheid toe te staan agentschappen om te bespioneren activiteiten van verschillende gebruikers.

Tags: coinbase, handel met voorkennis, Nikhil Wahi