Medeoprichter van Crypto Capital Reggie Fowler zal in februari 2022 voor de rechter verschijnen

De rechtszaak tegen Reginald 'Reggie' Fowler, een van de medeoprichters van Crypto Capital, zal in februari van start gaan vanwege verschillende beschuldigingen, waaronder zijn betrokkenheid bij het uitvoeren van 'schaduwbankoperaties'.

Volgens de laatste gerechtelijke documenten die woensdag zijn ingediend, heeft een rechter uit New York de datum van het proces tegen Fowler vastgesteld op 14 februari 2022, maar de datum kan indien nodig worden gewijzigd vanwege toekomstige pandemische beperkingen.

De Amerikaanse aanklagers hebben Fowler aangeklaagd voor het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning en het verlenen van diensten aan cryptobedrijven. Hij werd bovendien beschuldigd van bankfraude en samenzwering tot het plegen van bankfraude en voor het witwassen van geld voor de Colombiaanse drugsbaronnen.

De deadline voor zijn voorlopige moties is vastgesteld op 1 oktober 2021, en de aanklager heeft tot 22 oktober de tijd om op de motie te reageren. De wettelijke vertegenwoordigers van Fowler kunnen tegen 5 november opnieuw met een reactie komen.

Er staan ​​honderden miljoenen dollars op het spel

Fowler, die ook voormalig eigenaar is van het National Football League-team, bleef centraal staan ​​in de controverse tussen twee dochterondernemingen van iFinex, Tether en Bitfinex. De crypto-uitwisseling leed een verlies van $ 850 miljoen met zijn omgang met Crypto Capital en werd er later van beschuldigd de verliezen te verdoezelen met een ongedekte lening verkregen van Tether. 

De openbare aanklagers van New York schikten eerder in februari de aanklachten tegen Bitfinex en Tether en legden de bedrijven een civielrechtelijke boete van 18.5 miljoen dollar op. Bovendien kregen ze het bevel alle activiteiten in New York te sluiten.

Echter, Fowler weigerde een schuldig pleidooi te houden met de aanklagers. Er wordt aangenomen dat hij en zijn voortvluchtige partner, Ravid Yosef, 345 miljoen dollar op 60 verschillende bankrekeningen hebben staan. Sommige rekeningen werden geopend onder de naam Global Trading Solutions LLC, een shell-entiteit opgericht door Crypto Capital.

Een schuldig pleidooi van Fowler zou hem hebben gedwongen al dit geld, waarvan hij beweert dat het zijn eigen geld is, te verbeuren.