Crypto Exchange Wazir X beschuldigd van witwassen

Wazir X – een grote en populaire digitale valutawissel gestationeerd in India – is momenteel het onderwerp van een financieel onderzoek waar leidinggevenden zeggen mee samen te werken. Op het moment van schrijven zijn de banksaldi van het bedrijf bevroren door de directie Handhaving (ED).

Wazir X wordt ondervraagd

Een woordvoerder van de uitwisseling verklaarde onlangs in een interview:

We werken al enkele dagen volledig samen met de directie Handhaving (ED) en hebben al hun vragen volledig en transparant beantwoord.

Tegelijkertijd heeft het bedrijf verklaard het niet eens te zijn met de beschuldigingen die tegen het bedrijf worden ingediend, en leidinggevenden zeggen dat ze de beschuldigingen zullen bestrijden met alles wat ze hebben. Ze vermelden:

Wij zijn het niet eens met de aantijgingen in het ED-persbericht. We evalueren ons verdere plan van aanpak.

De ED is van mening dat Wazir X zich schuldig heeft gemaakt aan witwastactieken. Een paar weken geleden doorzochten agenten van de organisaties eigendom van een van de directeuren van het bedrijf. In een verklaring merkten functionarissen van de ED op:

Zanmai Labs Pvt Ltd, het bedrijf dat eigenaar is van Wazir X, heeft een web van overeenkomsten gesloten met Crowd Fire Inc. USA, Binance (Cayman Islands), [en] Zettai Pte Ltd Singapore om het eigendom van de crypto-uitwisseling te verdoezelen. Eerder beweerde hun directeur Nischal Shetty dat Wazir X een Indiase beurs is die alle crypto-crypto- en INR-crypto-transacties beheert en alleen een IP- en preferentiële overeenkomst met Binance heeft, maar nu beweert Zanmai dat ze alleen betrokken zijn bij INR- cryptotransacties en alle andere transacties worden gedaan door Binance op Wazir X. Ze geven tegenstrijdige en dubbelzinnige antwoorden om toezicht door Indiase regelgevende instanties te omzeilen.

Wazir X is slechts een van de vele crypto-uitwisselingen in het land van India die zijn geweest de laatste tijd lijden. De cryptocrash heeft uiteindelijk iedereen ten val gebracht, maar het lijkt erop dat India meer te lijden heeft van wat een van de grootste bearmarkten in de geschiedenis van de ruimte zou kunnen zijn. Verschillende beurzen hebben hun handelsvolumes zien dalen omdat handelaren hun geld uit risicovolle activa proberen te halen, en verschillende zijn zelfs gedwongen te liquideren en/of faillissement aan te vragen.

Wazir X is slechts een van de weinige crypto-uitwisselingen die de onrust hebben weten te overleven, maar met zoveel agenten die op zijn rug kruipen, is het moeilijk te zeggen wat de toekomst in petto heeft voor het populaire handelsplatform.

Gemengde berichten?

De oprichter en CEO van de beurs verklaarde onlangs:

Zanmai Labs is een Indiase entiteit die eigendom is van mij en mijn mede-oprichters. Zanmai Labs heeft een licentie van Binance om INR-crypto-paren in Wazir X te gebruiken. Binance exploiteert crypto-naar-crypto-paren en verwerkt crypto-opnames. U kunt dit feit controleren door naar de TOS van Wazir X te gaan.

Tags: ED, Het witwassen van geld, Wazir X