Crypto-gebruikers en -uitwisselingen moeten nu transacties in Colombia melden

De Colombiaanse regering heeft nieuwe regelgeving uitgevaardigd die beurzen en individuen dwingt om cryptocurrency-transacties te melden aan de UIAF, de anti-witwaswaakhond in Colombia. De transacties moeten worden gemeld via een online rapportagesysteem en uitwisselingen zullen verplicht zijn om periodieke rapporten uit te brengen van verdachte transacties die door gebruikers zijn gedaan.

Colombia verscherpt AML-controles

In Colombia zijn nieuwe regels goedgekeurd die gebruikers en uitwisselingen ertoe aanzetten om cryptocurrency-transacties boven een bepaald bedrag te melden. Resolutie 314 vestigt dat cryptocurrency-transacties van meer dan $ 150, of cryptocurrency-transacties die zijn gemaakt met meerdere tokens waarvan de waarde hoger is dan $ 450, moeten worden gemeld aan de UIAF, de anti-witwaswaakhond in Colombia.

Deze nieuwe verordening, die op 1 april van kracht wordt, is bedoeld om meer controle te krijgen over wat er gebeurt met cryptocurrency-activa in het land en om mogelijke witwas- en terrorismefinancieringsactiviteiten te stoppen die deze activa zouden kunnen gebruiken om onopgemerkt te blijven. In de resolutie staat hierover:

Virtuele activa hebben een situatie gecreëerd die de tussenkomst van de UIAF verdient, in de mate dat, hoewel het operaties zijn die in Colombia op zichzelf niet illegaal zijn, ze zich kunnen lenen voor illegale activiteiten, vanwege de anonimiteit of pseudonimiteit in de transacties met hen.

Uitwisselingen zullen ook een rapport moeten uitbrengen van verdachte transacties die de UIAF een gedetailleerde lijst zouden bezorgen van operaties die als ongebruikelijk worden beschouwd, en de gebruikers die ze hebben uitgevoerd.

Sancties en wettelijke verbeteringen

De wet stelt ook sancties vast voor uitwisselingen en mensen die deze richtlijnen niet naleven. Als bij deze activiteiten witwaspraktijken worden ontdekt, moeten gebruikers die niet aan de regels voldoen tussen de 100 en 400 minimummaandlonen betalen, en andere boetes die voortvloeien uit deze misdaden.

Resolutie 314 stelt dat de nationale bitcoin-markt in 2019 transacties registreerde voor $ 124 miljoen, bijna 1.7 keer het bedrag dat in 2018 werd geregistreerd. Deze groei veroorzaakte bezorgdheid bij de overheid over het gebruik van deze activa voor illegale doeleinden vanwege de hernieuwde liquiditeit in deze markten .

Het crypto-toezicht op de instellingen in Colombia heeft echter ook de fiscale omgeving bereikt. De DIAN, de belastingtoezichthouder van het land, aangekondigd onlangs nam het maatregelen om belastingontduiking met betrekking tot het gebruik van cryptocurrencies voor handel of transacties op te sporen.

Wat vindt u van de nieuwe vereisten waarmee crypto-gebruikers en -uitwisselingen in Colombia worden geconfronteerd? Vertel het ons in de comments hieronder.

Sergio Gosjenko

Sergio is een cryptocurrency-journalist gevestigd in Venezuela. Hij beschrijft zichzelf als laat in het spel en betrad de cryptosfeer toen de prijsstijging plaatsvond in december 2017. Met een computertechnische achtergrond, woonachtig in Venezuela en beïnvloed door de cryptocurrency-boom op sociaal niveau, biedt hij een ander gezichtspunt over crypto-succes en hoe het de onbanked en underserved helpt.

Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/