Dubai's crypto-winkels zijn in opkomst

Dubai's Crypto Shops zijn in opkomst, zoals blijkt uit een portier in de lobby van een wolkenkrabber in Dubai die vragen van klanten beantwoordt over een cryptowinkel die steeds bekender wordt en hen doorverwijst naar kantoor 501, dat zich op de vijfde verdieping bevindt.

Volgens bankiers, advocaten en cryptocurrency executives met kennis van de situatie, wordt deze cryptoshop genoemd muntenfera, een over-the-counter uitwisseling.

Coinsfera wordt populair bij Russen, Iraniërs en andere mensen die het moeilijk vinden om geld via banken over te maken vanwege westerse sancties of lokale beperkingen.

Klanten kunnen cryptocurrency-activa in hun thuisland kopen met behulp van lokale valuta en deze vervolgens voor contant geld in Dubai verkopen dankzij de OTC-structuur. Volgens klanten en medewerkers van Coinsfera duurt de procedure enkele minuten en omvat het controleren van een identiteitsbewijs en het beantwoorden van enkele vragen.

Tot de klanten behoren gewone mensen die cryptocurrency verkennen of navigeren door kapitaalbeperkingen en -controles die niet op hen van toepassing zijn, maar die het bankieren kunnen belemmeren. Volgens meerdere bronnen zijn gesanctioneerde Russen echter naar Dubai gevlogen voor belangrijke OTC-transacties.

De exploitatie van Coinsfera en andere OTC-winkels is niet verboden omdat Rusland niet onderworpen is aan internationale sancties en de VAE geen eigen sancties heeft opgelegd aan Rusland of aan Russische burgers die onderworpen zijn aan andere sancties.

Het is onduidelijk hoeveel geld wordt verplaatst met behulp van cryptocurrency als kanaal of welk percentage ervan de aandacht van regelgevers kan trekken, omdat transacties op contanten zijn gebaseerd en niet openbaar worden gerapporteerd.

De Verenigde Arabische Emiraten werden in maart op de "grijze lijst" van de Financial Action Task Force geplaatst en nu wordt de OTC-handel steeds strenger op internationaal toezicht op mogelijke illegale geldstromen door dit land.

Volgens een woordvoerder heeft Coinsfera kantoren in Istanbul en Dubai en screent het potentiële klanten grondig, verifieert identificatie en houdt zich aan protocollen die bedoeld zijn om illegale stromen te stoppen.

Het bedrijf gebruikt ook digitale valuta om klanten te helpen bij het kopen en verkopen van luxe horloges en onroerend goed, en de woordvoerder zei dat er nooit een probleem was geweest met klanten of de wet.

Een raamwerk voor virtuele activa wordt afgerond, terwijl Dubai's crypto-winkels overal opduiken, dwz in opkomst zijn, volgens een woordvoerder van het uitvoerend bureau van de VAE dat verantwoordelijk is voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT).

Lees meer over het laatste crypto-nieuws.