'Ether Trade Asia'-directeur, Nishid Wasnik gearresteerd wegens Crypto Scam

Tijdstempel: 20 februari 2022 8:46 uur
Bronknooppunt: 1612946

Wetshandhavers in India hebben een georganiseerde cryptocurrency-groep opgepakt die wordt beschuldigd van opgelichte investeerders. Er wordt geschat dat de vermeende oplichters meer dan Rs 400 miljoen hebben opgelicht.

Volgens berichten werden de fondsen overgemaakt via 'Ether Trade Asia', dat eigendom was van de vermeende oplichters. De inval vond plaats in Lonavala in samenwerking met de landelijke politie van Pune.

Stadspolitiechef Amitesh Kumar zei dat het bedrag hoger kan zijn dan Rs 400 miljoen en dat het nog steeds wordt onderzocht. Bij de inval nam de politie ook wapens, 50 tola goud (ongeveer) en luxe voertuigen in beslag.

Nishid Wasnik gearresteerd

De politie kon 172 investeerders identificeren die hun geld aan de groep verloren, maar vermoedt dat het aantal groter is. Nishid Wasnik, zijn vrouw (Pragati), Gajanan Mungune en Sandesh Landjewar werden gearresteerd bij de inval.

Minstens 1,500 - 2,000 Ethers werden getraceerd, maar omdat er ook contante transacties werden gebruikt, is het totale bedrag waarschijnlijk hoger. Wasnik wordt ook gezocht voor de moord op Madhav Pawar die vorig jaar plaatsvond. Volgens de aantijgingen heeft Wasnik Pawar vermoord omdat hij weigerde het wachtwoord te verstrekken voor een van de crypto-wallets die de transacties bevatten.

De bende zou sinds 2017 investeerders oplichten. In een hotel in Pachmari vond een evenement plaats waar investeerders waren uitgenodigd. Om te investeren in verschillende projecten werd de gasten gevraagd om te kopen    Ethereum  via ZebPay en breng de cryptocurrencies over naar Ether Trade Asia.

De investeerders hebben kennis van    cryptocurrencies  was zeer beperkt. De gemeenschappelijke factor bij eerdere crypto-oplichting is de garantie van een dagelijkse of maandelijkse rente. Oplichters hebben investeerders gelokt door bijvoorbeeld 3% per dag te beloven in crypto-investeringen.

Wanneer sommige investeerders proberen hun kapitaal op te nemen, worden ze geconfronteerd met 'technische problemen'.

Cyberbeveiligingsexperts konden de activiteiten van de vermeende oplichters online volgen. Vorig jaar bleef de bende van regio wisselen totdat ze zich uiteindelijk in Lonavala vestigden. De operatie duurde 90 minuten en eindigde om 5 uur.

Wetshandhavers in India hebben een georganiseerde cryptocurrency-groep opgepakt die wordt beschuldigd van opgelichte investeerders. Er wordt geschat dat de vermeende oplichters meer dan Rs 400 miljoen hebben opgelicht.

Volgens berichten werden de fondsen overgemaakt via 'Ether Trade Asia', dat eigendom was van de vermeende oplichters. De inval vond plaats in Lonavala in samenwerking met de landelijke politie van Pune.

Stadspolitiechef Amitesh Kumar zei dat het bedrag hoger kan zijn dan Rs 400 miljoen en dat het nog steeds wordt onderzocht. Bij de inval nam de politie ook wapens, 50 tola goud (ongeveer) en luxe voertuigen in beslag.

Nishid Wasnik gearresteerd

De politie kon 172 investeerders identificeren die hun geld aan de groep verloren, maar vermoedt dat het aantal groter is. Nishid Wasnik, zijn vrouw (Pragati), Gajanan Mungune en Sandesh Landjewar werden gearresteerd bij de inval.

Minstens 1,500 - 2,000 Ethers werden getraceerd, maar omdat er ook contante transacties werden gebruikt, is het totale bedrag waarschijnlijk hoger. Wasnik wordt ook gezocht voor de moord op Madhav Pawar die vorig jaar plaatsvond. Volgens de aantijgingen heeft Wasnik Pawar vermoord omdat hij weigerde het wachtwoord te verstrekken voor een van de crypto-wallets die de transacties bevatten.

De bende zou sinds 2017 investeerders oplichten. In een hotel in Pachmari vond een evenement plaats waar investeerders waren uitgenodigd. Om te investeren in verschillende projecten werd de gasten gevraagd om te kopen    Ethereum  via ZebPay en breng de cryptocurrencies over naar Ether Trade Asia.

De investeerders hebben kennis van    cryptocurrencies  was zeer beperkt. De gemeenschappelijke factor bij eerdere crypto-oplichting is de garantie van een dagelijkse of maandelijkse rente. Oplichters hebben investeerders gelokt door bijvoorbeeld 3% per dag te beloven in crypto-investeringen.

Wanneer sommige investeerders proberen hun kapitaal op te nemen, worden ze geconfronteerd met 'technische problemen'.

Cyberbeveiligingsexperts konden de activiteiten van de vermeende oplichters online volgen. Vorig jaar bleef de bende van regio wisselen totdat ze zich uiteindelijk in Lonavala vestigden. De operatie duurde 90 minuten en eindigde om 5 uur.

Tijdstempel:

Meer van Financiën Magnaten