Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft een advies uitgebracht over Russische inspanningen om sancties te ontwijken, inclusief een aantal crypto-gerelateerde rode vlaggen. Het bureau gaf echter toe dat het geen "wijdverbreide ontduiking" van zijn sancties met behulp van cryptocurrency heeft gezien.
FinCEN waarschuwt voor ontduiking van sancties
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën, heeft maandag een advies uitgebracht waarin het gereguleerde financiële instellingen "alarmsignalen geeft over mogelijke pogingen tot ontduiking van Russische sancties".
Him Das, waarnemend directeur van FinCEN, zei: "Het is van vitaal belang voor Amerikaanse financiële instellingen om waakzaam te zijn over mogelijke ontduiking van Russische sancties, ook door zowel statelijke actoren als oligarchen." Hij merkte verder op:
Hoewel we geen wijdverbreide ontduiking van onze sancties hebben gezien met behulp van methoden zoals cryptocurrency, draagt het snel melden van verdachte activiteiten bij aan onze nationale veiligheid en onze inspanningen om Oekraïne en zijn bevolking te ondersteunen.
In het bericht wordt uitgelegd dat grootschalige ontduiking van sancties met behulp van cryptocurrency door een overheid zoals de Russische Federatie "niet per se praktisch uitvoerbaar" is. De toezichthouder merkte echter op dat er mogelijk transacties zijn gekoppeld aan crypto-wallets of andere crypto-activiteiten die verband houden met gesanctioneerde Russische, Wit-Russische en andere gelieerde personen.
Daarnaast herinnert FinCEN financiële instellingen aan de gevaren van aan Rusland gerelateerde ransomwarecampagnes.
De rode vlaggen die van toepassing zijn op cryptotransacties die door FinCEN zijn beschreven, zijn onder meer een klant die een geldoverboeking initieert waarbij een cryptomixer-service betrokken is of een klant die een transactie ontvangt "die door blockchain-traceringssoftware is geïdentificeerd als gerelateerd aan ransomware."
Een andere rode vlag is wanneer een klant converteerbare virtuele valuta (CVC) ontvangt "van een externe portemonnee en onmiddellijk meerdere, snelle transacties start tussen meerdere CVC's zonder duidelijk gerelateerd doel, gevolgd door een transactie buiten het platform." FinCEN beschreef:
Dit kan wijzen op pogingen om de bewaringsketen op de respectieve blockchains te doorbreken of de transactie verder te vertroebelen.
Concluderend benadrukte de regelgever dat alle financiële instellingen, inclusief cryptocurrency-uitwisselingen, "verdachte activiteiten die verband houden met mogelijke sanctieontduiking snel moeten identificeren en rapporteren en waar nodig passend, op risico gebaseerd klantenonderzoek of verbeterde due diligence moeten uitvoeren."
Wat vindt u van het advies van FinCEN? Laat het ons weten in de comments hieronder.
- "
- Over
- activiteiten
- activiteit
- adviserend
- Alles
- onder
- toepasselijk
- Bitcoin
- blockchain
- Campagnes
- opmerkingen
- misdaden
- crypto
- crypto-portefeuilles
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchanges
- Valuta
- Hechtenis
- CVC
- ijver
- Director
- Exchanges
- financieel
- Netwerk voor handhaving van financiële misdrijven
- Financiële instellingen
- FinCEN
- fondsen
- Overheid
- HTTPS
- identificeren
- belangrijk
- omvatten
- Inclusief
- instellingen
- problemen
- IT
- maandag
- nationaal
- nationale veiligheid
- netwerk
- nieuws
- Overige
- Mensen
- platform
- doel
- snel
- ransomware
- verslag
- nodig
- Zei
- sancties
- veiligheid
- service
- Software
- Land
- ondersteuning
- Gebonden
- trades
- transactie
- Transacties
- ons
- Oekraïne
- us
- Virtueel
- virtuele valuta
- Portemonnee
- Portemonnees
- wijd verspreid
