FinCEN noemt crypto in nieuwe waarschuwing voor sancties tegen Rusland

Tijdstempel: 8 maart 2022 2:14 uur
Bronknooppunt: 1206295

Het Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) noemde cryptocurrency in zijn laatste te waarschuwen over Russische sancties.

FinCEN adviseerde alle financiële instellingen om “waakzaam te zijn tegen mogelijke pogingen om de uitgebreide sancties en andere door de VS opgelegde beperkingen die zijn ingevoerd in verband met de verdere invasie van Oekraïne door de Russische Federatie te omzeilen.”

Het bureau herinnert financiële instellingen eraan dat ze op grond van de Bank Secrecy Act verplicht zijn om alle rode vlaggen te melden en te helpen bij het identificeren van vermoedelijke handelingen van sanctieontduiking, inclusief verdacht gebruik van cryptocurrency.

"Gezien de toenemende economische druk op Rusland, is het van vitaal belang voor Amerikaanse financiële instellingen om waakzaam te zijn over mogelijke ontduiking van Russische sancties, ook door zowel statelijke actoren als oligarchen", zei waarnemend directeur Him Das.

"Hoewel we geen wijdverbreide ontduiking van onze sancties hebben gezien met behulp van methoden zoals cryptocurrency, draagt ​​​​het snel melden van verdachte activiteiten bij aan onze nationale veiligheid en onze inspanningen om Oekraïne en zijn bevolking te ondersteunen."

FinCEN geeft toe dat "converteerbare virtuele valuta (CVC)" niet de meest efficiënte manier is voor de Russische Federatie om sancties te omzeilen, maar CVC-uitwisselingen en -beheerders, evenals andere financiële instellingen "kunnen pogingen of voltooide transacties waarnemen die zijn gekoppeld aan CVC-portefeuilles of andere CVC-activiteiten in verband met gesanctioneerde Russische, Wit-Russische en andere gelieerde personen.”

Afbeelding via Shutterstock

“Alle financiële instellingen, inclusief die met inzicht in cryptocurrency- of CVC-stromen, zoals CVC-wisselaars en beheerders, moeten verdachte activiteiten die verband houden met mogelijke sanctieontduiking snel identificeren en rapporteren en waar nodig passend, op risico gebaseerd klantonderzoek of versterkt due diligence uitvoeren. ', aldus FinCEN.

"Financiële instellingen worden ook aangemoedigd om volledig gebruik te maken van de autoriteiten voor het delen van informatie die worden geboden door sectie 314(b) van de USA PATRIOT Act."

De waarschuwing van FinCEN komt op het moment dat president Biden zich klaarmaakt om een ​​nieuw uitvoerend bevel te ondertekenen waarin verschillende overheidsinstanties worden opgedragen de gevolgen van cryptocurrency en een door de VS gesteunde digitale valuta van de centrale bank te bestuderen. (CBDC).

Verhoogde controle op crypto-activa heeft de grootste beurzen in de industrie gedwongen om hun steentje bij te dragen aan het bijstaan ​​van de Amerikaanse regering in haar nieuwe koude oorlog met Rusland. Coinbase zei het had meer dan 25,000 adressen uit Rusland geblokkeerd en secundaire informatie over de rekeningen aan autoriteiten gegeven, en Binance heeft ook toegezegd alle gesanctioneerde portemonnees of adressen uit Rusland te blokkeren. Niet-vervangbare token (NFT) marktplaats Opensea heeft naar verluidt begonnen gebruikers uit Iran en andere gesanctioneerde landen te blokkeren, hoewel het niet duidelijk is of dat is veranderd in een algemeen verbod of niet.

Nieuwsbrief Inline

Disclaimer: dit zijn de meningen van de schrijver en mogen niet als beleggingsadvies worden beschouwd. Lezers zouden hun eigen onderzoek moeten doen.

De post FinCEN noemt crypto in nieuwe waarschuwing voor sancties tegen Rusland verscheen eerst op Muntenbureau.

Tijdstempel:

Meer van Muntenbureau