FinCEN waarschuwt Rusland om geen cryptovaluta te gebruiken om sancties te ontwijken

Het FinCEN, een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Financiën, heeft alle financiële instellingen geïnformeerd dat Rusland waarschijnlijk overweegt cryptocurrency te gebruiken om sancties te omzeilen die verband houden met zijn militaire activiteiten in Oekraïne.

De huidige directeur van FinCEN, Him Das, legde uit dat het proactief rapporteren van behoedzame acties deel uitmaakt van de inspanningen van de Verenigde Staten om Oekraïne te steunen in de aanhoudende oorlog.

Maandag vond het FinCEN waarschuwde alle in de VS gevestigde financiële bedrijven die verband houden met cryptocurrency of CVC, of ​​converteerbare virtuele valuta, om elke activiteit te melden die voor Rusland een potentieel middel kan zijn om de sancties te omzeilen die zijn opgelegd door de Verenigde Staten en zijn bondgenoten.

Hoewel de Amerikaanse instantie van mening was dat de Russische regering CVC's niet kon gebruiken om uitgebreide sancties te omzeilen, zijn alle financiële instellingen in het land verplicht om proactief verdachte activiteiten vanuit Rusland te melden.

Ook voegde het agentschap eraan toe dat de instellingen Wit-Russische entiteiten moeten rapporteren die verband houden met activiteiten die de meeste mensen ‘economische oorlogsvoering’ noemen.

Him Das benadrukte dat het, te midden van de toenemende economische druk die Rusland ondervindt, van essentieel belang is dat in de VS gevestigde financiële instellingen proactief zijn met betrekking tot de mogelijkheden van het ontwijken van Russische sancties. Dit geldt ook voor oligarchen en statelijke actoren.

Gerelateerde literatuur | Waarom Center zal werken met FTX en Alkemi op Project Verite

Hij voegde er ook aan toe dat, hoewel ze misschien geen grootschalige ontduiking van de ontduikingen zien via bepaalde middelen zoals cryptocurrencies, deze instellingen snel moeten zijn in het melden van twijfelachtige activiteiten, aangezien dit deel uitmaakt van de hulp van het land aan Oekraïne.

Amerikaanse wetgevers geven commentaar op Russische individuen die cryptocurrency gebruiken om sancties te ontwijken

Verschillende wetgevers in de Verenigde Staten hebben commentaar gegeven op in Rusland gevestigde banken en entiteiten die cryptocurrency proberen te gebruiken om de sancties te omzeilen die president Joe Biden op 24 september heeft opgelegd.^th van februari.

Het bureau dat verantwoordelijk is voor het afdwingen en beheren van Amerikaanse sancties – het Office of Foreign Assets van het nationale ministerie van Financiën – informeerde Amerikaanse burgers om geen cryptocurrencies te gebruiken om de Russische centrale bank of regering te helpen. Dit verklaarden zij op 28^th van februari.

In de aankondiging van het OFAC worden cryptocurrency-transacties omschreven als gestructureerde of misleidende transacties.

Wetgevers in de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben ook de mogelijkheid onder de aandacht van het publiek gebracht dat de Russische regering cryptocurrencies zou gebruiken. De mogelijkheden van Rusland zijn echter sterk afgenomen nu de belangrijkste banken op sanctielijsten staan ​​en het land is uitgesloten van SWIFT-betalingen.

Gerelateerde literatuur | FTX Exchange lanceert een op gaming gericht team om de acceptatie van NFT's te stimuleren

Bloomberg publiceerde maandag een rapport waarin stond dat president Joe Biden deze week een uitvoerend bevel zal goedkeuren dat een uitgebreide toezichthoudende instantie op digitale valuta zal afdwingen. Dit zal een reactie zijn op de intensivering van de militaire activiteiten die momenteel in Oekraïne plaatsvinden.

Uitgelichte afbeelding van Pixabay, grafiek van TradingView.com

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://bitcoinist.com/fincen-warns-russia-cryptocurrency-evade-sanctions/