Onmogelijk voor Rusland om sancties met Crypto te ontwijken, zegt FinCEN Rep

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

De Senaatscommissie voor bankzaken hoorde van experts op het gebied van financiële misdaad en leden van de crypto-industrie om te bespreken in hoeverre de technologie wordt gebruikt bij financiële misdrijven
Getuigen waren het erover eens dat het voor Russische entiteiten moeilijk zou zijn om sancties met digitale activa volledig te vermijden

Terwijl het conflict in Oekraïne blijft escaleren, bekijken wetgevers digitale activa en hoe deze al dan niet worden gebruikt om misdaden te plegen, nader te bekijken.

Het ontduiken van Russische sancties, waarvan sommigen hebben gespeculeerd dat dit kan worden vergemakkelijkt met digitale activa, was een belangrijk onderwerp van discussie tijdens de donderdag Hoorzitting van de Senaatscommissie voor het bankwezen, getiteld "inzicht in de rol van digitale activa in illegale financiering."

Op de vraag of de Russische president Poetin of andere gesanctioneerde entiteiten cryptocurrencies konden gebruiken om de regels te omzeilen, waren de getuigen het erover eens dat de kans hierop klein was.

"Ik citeer mijn opvolger als adviseur van de plaatsvervangend secretaris van de Schatkist, die onlangs zei: 'je kunt niet van de ene op de andere dag een knop omdraaien en een G20-economie runnen op cryptocurrency, er is gewoon niet de liquiditeit'", Michael Mosier, voormalig aldus waarnemend directeur en huidig plaatsvervangend directeur en digital innovation officer van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Michael Chobanian, oprichter van KUNA Exchange en voorzitter van Blockchain Association of Ukraine, was het daarmee eens.

"Ik ben de persoon die achter alle cijfers zit, ik weet hoe dit gebeurt, en het is onmogelijk, fysiek onmogelijk, om grote hoeveelheden geld van fiat naar crypto over te zetten," zei hij.

Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., onthulde donderdag ook een nieuwe wet, de Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, die erop gericht is te voorkomen dat cryptocurrency-bedrijven transacties aangaan met gesanctioneerde entiteiten.

"De crypto-industrie beweert dat Russen crypto niet kunnen gebruiken om hun rijkdom te verbergen", zei Warren tijdens de hoorzitting. "Dit is een wetsvoorstel dat de president zou machtigen om sancties op te leggen aan buitenlandse cryptocurrency-bedrijven die zaken doen met gesanctioneerde Russische entiteiten en de minister van Financiën zou machtigen om op te treden."

Senatoren hebben ook hun bezorgdheid geuit over cryptocurrency-mining, die in Rusland is toegenomen sinds het hernieuwde verbod van China in 2021.

"Omdat de belangrijkste kosten die gepaard gaan met het delven van cryptocurrency energie zijn, maak ik me zorgen dat de Russische regering ook naar mijnbouw zal kijken als een manier om sancties te omzeilen", zei senator Bob Menendez, DN.J. Hij voegde eraan toe dat Rusland goed is voor 13.6% van de wereldwijde bitcoin-mining, daarbij verwijzend naar gegevens van de Cambridge bitcoin-elektriciteitsverbruiksindex.

"Iran heeft met succes cryptocurrency in zijn voordeel gedolven", zei Shane Stansbury, een vooraanstaande Robinson Everett fellow in het Center For Law, Ethics and National Security en senior lecturing fellow aan de Duke University School of Law. "Er is ook veel berichtgeving over Noord-Korea, dat het zich tot cryptocurrency heeft gewend om zijn regime te financieren... het is een enorm probleem."

Chobanian was het daar niet mee eens en voerde aan dat Russische mijnwerkers 'gewone mensen' zijn die mijnen om geld te verdienen en met de technologie om te gaan.

“Maar nogmaals, als je het hebt over sancties op regeringsniveau, over wat voor bedragen hebben we het dan?” zei Chobanian. “Het is op overheidsniveau onmogelijk om bitcoin of een andere cryptocurrency te vervangen door Amerikaanse dollars. Je kunt geen paar miljard dollar overmaken zonder dat iemand het op fysiek niveau merkt.”

Als het gaat om het volgen van financiële misdrijven en het opsporen van economische activiteit, bieden cryptocurrencies een groot voordeel, voegt Jonathan Levin, mede-oprichter en chief strategy officer van Chainalysis toe.

"Er wordt vaak gedacht dat de cryptocurrency niet zo transparant is als het in werkelijkheid is", zei hij. “Het feit dat de hele industrie en alle wetshandhavers en regelgevende instanties allemaal toegang hebben tot dezelfde informatie over welke diensten en welke entiteiten achter deze transacties zitten, stelt ons in staat om ongekende stappen te nemen om samen te kunnen werken aan wieden illegale activiteiten uit te sluiten.”

De hoorzitting komt op het moment dat de federale overheid haar toezicht op de cryptocurrency-industrie wil vergroten. De recente publicatie van de Biden-regering uitvoerende orde het schetsen van de volgende stappen voor onderzoek en regelgeving rond digitale activa werd grotendeels geprezen door leden van de industrie, die al lang het belang van duidelijke wettelijke richtlijnen benadrukken.

“De verkeerde karakterisering dat crypto het wilde westen is van illegale financiering... Ik zou het niet leuk vinden om te zien dat het wordt gebruikt op een manier om de deur te openen om een moeras van regelgeving te laten vallen op een industrie die zoveel potentieel biedt voor Amerika en voor ons concurrentievoordeel ”, zei senator Bill Hagerty, R-Tenn.,.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .

De post Onmogelijk voor Rusland om sancties met Crypto te ontwijken, zegt FinCEN Rep verscheen eerst op Blokwerken.

Tijdstempel: 17 maart 2022