Handel met voorkennis is wijdverbreid in Crypto, zegt nieuw rapport

Tijdstempel: 22 mei 2022 7:05 uur
Bronknooppunt: 1320716

Een analyse door Argus, een bedrijf dat bedrijven helpt bij het beheren van de handel met werknemers, onthult dat verschillende crypto-investeerders profiteren van voorkennis over wanneer uitwisselingen tokens zouden verliezen, volgens een Wall Street Journal-rapport.

De verslag, gebaseerd op beschikbare openbare gegevens, laat zien dat verschillende portefeuilles een patroon laten zien van het kopen van tokens dagen voordat ze worden aangeboden en ze onmiddellijk daarna verkopen.

Deze praktijk lijkt wijdverspreid te zijn op de meeste grote beurzen, waaronder Binance, Coinbase en FTX. Grote beurzen die een token aanbieden, zijn meestal een tijdelijke katalysator voor de prijzen ervan.

Volgens blockchain-gegevens verzamelde een portemonnee in augustus binnen zes dagen Gnosis-munten ter waarde van $360,000. Binance kondigde aan dat het Gnosis op de zevende dag zou noteren, waardoor de prijs in de afgelopen zeven dagen zou stijgen tot meer dan zeven keer het gemiddelde.

De portemonnee begon 4 minuten nadat Binance de aanbieding had aangekondigd te verkopen en alles binnen 24 uur te liquideren. Ze verdienden $ 500,000 met de verkoop, met een winst van ongeveer $ 140,000. Uit de analyse blijkt dat dit niet de eerste keer is dat de portemonnee hetzelfde doet.

Argus ontdekte dat 46 wallets voor 17.3 miljoen dollar aan cryptocurrencies kochten net voordat ze werden genoteerd op de drie belangrijkste beurzen. De identiteit van de eigenaren is echter nog niet bekend.

Hoewel de zichtbare winst uit de verkoop van de tokens meer dan $ 1.7 miljoen bedroeg, is de werkelijke winst waarschijnlijk hoger. Zoals het bedrijf meldde, hebben veel portefeuilles een deel van hun inzet naar beurzen verplaatst in plaats van rechtstreeks te verkopen.

De analyse was gericht op de periode tussen februari 2021 en april 2022. Er werd alleen gekeken naar portemonnees die een patroon van aankooptokens vertoonden voordat ze op de lijst stonden.

Deze analyse brengt het onderwerp van handel met voorkennis in crypto terug op de voorgrond. Regullers en waarnemers hebben voortdurend gesproken over hoe deze praktijk kleine beleggers benadeeld. Maar tot nu toe is er te weinig actie geweest.

Binance, FTX-releaseverklaring

De beurzen die in de analyse worden vermeld, hebben de claim echter afgewezen. Ze zeiden dat hun nalevingsbeleid werknemers verbiedt om te handelen op basis van bevoorrechte informatie.

FTX en Binance zeiden ook dat ze de analyse hebben beoordeeld en dat deze niet in strijd is met hun beleid. 

Een woordvoerder van Binance zei naar verluidt:

Er bestaat een al lang bestaand proces, inclusief interne systemen, dat ons beveiligingsteam volgt om degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit soort gedrag te onderzoeken en ter verantwoording te roepen, waarbij onmiddellijke beëindiging minimale gevolgen heeft.

Deze mening werd ook herhaald door de FTX-CEO, Sam Bankman-Fried, die onthulde dat zijn bedrijf zijn werknemers expliciet verbiedt om tokens te verhandelen die op de lijst zouden staan.

Changpeng Zhao, CEO van Binance, herhaalde dit ook op Twitter en zei dat het bedrijf een "nultolerantiebeleid heeft en (wij) ons aan de hoogste normen houdt."

Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf ons en vertel het ons!

De post Handel met voorkennis is wijdverbreid in Crypto, zegt nieuw rapport verscheen eerst op BeInCrypto.

Tijdstempel:

Meer van BeinCrypto