Insigneo benoemt voormalig HSBC Executive als nieuwe Global AML Officer

Insigneo, een in Miami gevestigde onafhankelijke makelaar-dealer en geregistreerd beleggingsadviesbureau, heeft Carlos Carreño aangenomen als zijn Global AML Officer - een geheel nieuwe rol in het bedrijf dat toezicht houdt op anti-witwasprocedures (AML). Volgens de aankondiging zal de voormalige HSBC-manager het AML-team van het bestaande bedrijf leiden.

Voordat hij bij Insigneo kwam, bracht Carreño een deel van zijn professionele carrière door in senior functies binnen teams voor naleving van wet- en regelgeving en financiële criminaliteit, zoals de Regional Chief Compliance Officer bij HSBC. Hij had ook een achtergrond in zijn werk als Global AML Advisory Managing Director bij IPB Citibank, Senior Regional Managing Director bij IWM SunTrust Bank en Associate Managing Director bij Kroll Inc, Miami.

Volgens zijn LinkedIn profielontwikkelde zijn driejarige dienstverband bij HSBC zich voornamelijk op de volgende gebieden:

“Sleutelstrategische uitvoerende risicobeheerrol met brede opdracht en verantwoordelijkheden voor het bieden van toezicht op en beheer van alle aspecten van Financial Crime Compliance in Latijns-Amerika, inclusief impactanalyse van wijzigingen in de regelgeving, het aansturen van de coördinatie en uitvoering van de verschillende Financial Crime Compliance-werkstromen, terwijl overeenstemming met wereldwijde normen. Leidinggeven aan vier branches: Financial Crime Compliance, Financial Crime Assurance, Financial Crime Threat Mitigation en Financial Crime Risk COO.”

Voormalig Barclays Capital Executive

“Blij om Carlos op te nemen in het groeiende team van getalenteerde en ervaren professionals die bij Insigneo werken. We denken allemaal dat hij onze makelaars, adviseurs en onze gemeenschap van grote dienst zal zijn door bij Insigneo leiding te geven aan de complexe discipline van de bestrijding van witwassen”, aldus George Arnett, General Counsel van Insigneo.

Carreño heeft ook expertise in het hanteren van compliance framework en regelgevende zaken van zeven grote Latam-markten, zoals antiterrorisme, anti-omkoping en corruptie. Hij studeerde af aan de University of Central Florida met een Major in Liberal Arts. Momenteel is Carreño lid van de Raad van Bestuur van de Florida International Bankers Association.

Bovendien was de nieuwe Global AML Officer van het adviesbureau in 1994 gedurende meer dan zeven jaar VP Compliance Officer voor het Latijns-Amerikaanse regionale kantoor van Barclays PLC.