Is Tornado Cash medeplichtig aan het witwassen van crypto? Het is ingewikkeld, zegt voormalig agent

Op veel manieren, Crypto.com's hack is nu gesloten. Technisch details van de hack zijn vrijgegeven (het gestolen bedrag werd bijgewerkt naar $ 33 miljoen) Donderdag in een autopsie, en de 483 gebruikers die hun geld hadden gestolen, werden door de uitwisseling vergoed.

Maar bij de centrum van de aflevering is Tornado Cash, een mengprotocol dat details van de transacties op de blockchain verdoezelt om onderzoekers af te schrikken. Mixers, ook wel tuimelaars genoemd, zijn niet nieuw; ze bestaan ​​al bijna net zo lang als de blockchaintechnologie zelf. Bijna universeel was het lot van mixers hetzelfde: stopzetting en arrestaties.

In het geval van de darknet bitcoin-mixservice Helix, assistent-procureur-generaal Brian Benczkowski schreef in een persverklaring de aankondiging van de sluiting en arrestatie van operator Larry Dean Harmon door de dienst: "Deze aanklacht onderstreept dat het op deze manier proberen om virtuele valutatransacties te verdoezelen een misdaad is."

Destijds dachten velen dat dit een verontrustend precedent was voor mixers en de technologie erachter. Hoewel moet worden opgemerkt dat Harmon schuldig pleitte, hoefde de aanklager nooit te bewijzen dat Harmon geld aan het witwassen was.

“Wilt Tornado Cash geld witwassen? Ze verdoezelen het zeker. Maar ik zou voorzichtig zijn met de term witwassen van geld, "vertelde Bill Callahan, een gepensioneerde DEA-agent en nu directeur van Government Affairs bij de Blockchain Intelligence Group, aan CoinDesk.

Voor het witwassen van geld zijn drie dingen nodig: plaatsing, gelaagdheid en integratie, zei Callahan. Omdat de cryptovaluta al in het systeem zit, denkt Callahan niet dat deze noodzakelijkerwijs voldoet aan de traditionele definitie van witwassen.

"Doe alsof ik wegloop van de politie met een zak geld, en over hekken spring, probeer te ontkomen aan arrestatie... dat is geen witwassen van geld," zei hij. "Als Tornado Cash weet wie het geld heeft gestort en wie het eruit heeft gehaald, is dat geen witwassen."

Zelfuitvoerende code is het mengen van crypto

Een ander belangrijk verschil tussen Tornado Cash en eerdere mixers is dat Tornado Cash een autonome, gedecentraliseerde, permissieloze code is, vergelijkbaar met DeFi-protocollen.

Net zoals Terraform Labs zou kunnen argumenteren dat het niet aansprakelijk is voor het overtreden van effectenwetten omdat het geen effecten verkoopt, het alleen open-source, gedecentraliseerde software maakt waarmee anderen de uitgifte kunnen doen, zouden de oprichters van Tornado Cash kunnen beweren dat ze niet aansprakelijk zijn omdat ze net het protocol hebben gebouwd en hosten het niet. Zelfuitvoerende code, als deze eenmaal is vrijgegeven, is precies dat: iets autonoom en buiten de controle van de maker.

Roman Semenov, de mede-oprichter van Tornado Cash, heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar van CoinDesk.

Terraform Labs' zaak is voor de rechtbank, dus dat argument moet nog worden getest. Maar persoonlijk koopt Callahan het niet.

“Er zal ergens een menselijke schepper achter zitten, die aansprakelijk wordt gesteld. Dat is een andere vraag', zei hij. “Slimme contracten zijn geen juridische contracten.”

Zijn de compliance-tools van Tornado Cash nuttig?

Tornado Cash van zijn kant zegt dat het compliance-tools biedt, zoals een cryptografische notitie die de herkomst van fondsen kan bewijzen.

Maar Stephen Sargent, plaatsvervangend antiwitwasmanager van Bitfinex, twijfelt aan het nut ervan.

"De compliance-tool die Tornado Cash heeft, helpt de wetshandhaving niet, tenzij de wetshandhaving interactie heeft met de persoon die het geld heeft gestolen", vertelde hij CoinDesk in een interview. "Ze zorgen ervoor dat wetshandhavers een persoon kunnen benaderen die interactie heeft gehad met Tornado Cash, en ze kunnen wetshandhavers een diepe duik in al hun transacties geven."

Dus als wetshandhavers gebruikers van Tornado Cash in bewaring hebben, is de tool nuttig in het bewijsproces. Maar als ze dat niet doen, helpt het niet veel.

Sargent merkt op dat Tornado Cash voldoet aan de Office of Foreign Assets Control lijst met bekende crypto-wallets gebonden aan speciaal aangewezen onderdanen - mensen die zijn gesanctioneerd. Als het dit niet deed, zou OFAC zich gaan richten op mixers, die op hun beurt tokens, zoals Tornado Cash's, van de beurzen zouden verwijderen, waardoor de liquiditeit van de ene op de andere dag zou verdwijnen.

De andere rode lijn voor mixers, zegt Sargent, is betrokken raken bij het stelen van geld uit ransomware-aanvallen, zoals wat er vorig jaar gebeurde met Koloniale pijplijn. Het aanraken van de opbrengsten van ransomware-aanvallen zal in de jaren na 9/11 met dezelfde ernst worden aangepakt als het financieren van terrorisme. Elke vorm van argumentatie over gedecentraliseerd zijn zal het vuur en de woede van de wetshandhaving en aanklagers niet weerstaan, zei hij.

Ook al zou Tornado Cash een legitiem gebruik kunnen zijn in een tijdperk van hyperpolitieke verdeeldheid en de-platforming, Sargent beschouwt Tornado Cash als verdacht: "Ik denk niet dat er zoveel privacybewuste mensen zijn die 10 dollar kunnen verdienen miljard in volume in zo'n korte tijd, "zei hij.

Natuurlijk verdacht

Als AML-functionaris bij Bitfinex zei Sargent dat hij zeker elk geld dat binnenkomt van Tornado Cash in twijfel zou trekken en meer informatie zou moeten zien over de bron van het geld. Een grote hoeveelheid kapitaal proberen te laden dat via Tornado Cash naar een beurs is verplaatst, zou hetzelfde zijn als een bank binnenlopen met een plunjezak vol contant geld.

Volgens Sargent is er bijna altijd een verband met Binance en Huobi, twee uitwisselingen die worden onderzocht om snel en los te spelen met KYC en zijn bekend als thuis te veel neegeregistreerde rekeningen (Binance) heeft erkend dat het een nestprobleem heeft).

Maar andere beurzen hebben ook hetzelfde probleem, in mindere mate, en het zou moeilijk zijn om te beweren dat iemand opzettelijk profiteert van illegale activiteiten - zelfs het Tornado Cash-token zelf - zoals rond 3% van al het cryptovolume is afkomstig van illegale activiteiten.

"Het is moeilijk te zeggen dat ze winst maken met illegale activiteiten... elke dienstverlener heeft een bepaalde hoeveelheid illegale activiteiten", zei hij.

Tornado Cash is op de dag van vandaag met 9% gedaald en wordt momenteel verhandeld op $ 27.64, volgens CoinGecko.

De post Is Tornado Cash medeplichtig aan het witwassen van crypto? Het is ingewikkeld, zegt voormalig agent verscheen eerst op Bitcoin Nieuws Mijnwerker.

Bron: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/