Kraken schikt met US OFAC over naleving van sancties Iran

• De OFAC beweert dat Kraken geen redelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen.
• Kraken zal $ 100,000 extra toewijzen aan mechanismen voor het naleven van sancties.

Kraken, een cryptocurrency-uitwisseling gevestigd in de Verenigde Staten, heeft zojuist een overeenkomst gesloten met het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën (OFAC) wegens vermeende schendingen van sancties tegen Iran. De schikking bedraagt ​​$ 362,158.70.

Het bureau verklaarde:

"Omdat Kraken er niet in slaagde om tijdig geschikte geolocatietools te implementeren, waaronder een geautomatiseerd internetprotocol (IP) adresblokkeersysteem, exporteerde Kraken diensten naar gebruikers die in Iran leken te zijn toen ze virtuele valutatransacties uitvoerden op het platform van Kraken."

Naleving van sancties 

De regering begon Kraken in juli te onderzoeken vanwege bezorgdheid dat het de economische beperkingen tegen Iran zou overtreden. De cryptogeld exchange heeft naar verluidt gebruikers uit Iran en andere gesanctioneerde landen in staat gesteld om zijn platform te gebruiken, volgens anonieme bronnen die de New York Times citeerde.

De regering beweert dat Kraken tussen 14 oktober 2015 en 29 juni 2019 826 transacties heeft voltooid voor gebruikers die zich in Iran bevonden, met een totale waarde van ongeveer $ 1,680,577.10 USD. De OFAC beweert dat Kraken geen redelijke voorzorgsmaatregelen of zorg heeft genomen bij het nakomen van zijn taken. Gerelateerd aan de naleving van sancties terwijl u zich ervan bewust was dat de uitwisseling consumenten van over de hele wereld bediende.

Ondanks "reden om te weten" op basis van toegankelijke IP-adresinformatie dat transacties vanuit Iran lijken te zijn gedaan, legde Kraken zijn geolocatiebeperkingen alleen op op het moment van onboarding en niet met betrekking tot toekomstige transactieactiviteiten, beweerde het bureau.

Voor het niet registreren als handelaar in futures-commissies en voor het "illegaal aanbieden van gemarginaliseerde detailhandelstransacties in digitale activa", waaronder Bitcoin, kreeg Kraken vorig jaar een boete van $ 1.25 miljoen van de Commodity Futures Trading Commission. Kraken zal als onderdeel van de schikking $ 100,000 extra toewijzen aan mechanismen voor het naleven van sancties.

Aanbevolen voor jou:

Coin Center klaagt OFAC aan wegens tornado-geldsanctie