Tegenwoordig worden mensen creatief in het financieren van hun cryptocurrency-ondernemingen. Maar er is een dunne grens tussen vindingrijk zijn en iets illegaals doen. Helaas slaagde hij er voor deze man niet in het verschil tussen de twee te onderscheiden.
Een man genaamd Lebnitz Tran werd door het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd voor het gebruik van een door de belastingbetaler gesteunde lening genaamd Paycheck Protection Program om cryptocurrencies te kopen. Hij zal worden geconfronteerd met negen aanklachten wegens bankfraude en een maximumstraf van 50 jaar.
Tran kon maar liefst 3.6 miljoen dollar van de overheid krijgen via valse aanvragen voor het Paycheck Protection Program (PPP) en de Economic Injury Disaster Loan. Een van de frauduleuze methoden die hij gebruikte was het indienen van leningaanvragen voor “vier bedrijven” die valse adressen bleken te hebben.
Crypto, bankrekening, Tesla
Toen hij met succes meer dan verwierf $ 3.6 miljoen, aarzelde hij niet om te genieten van zijn eenmalige meevaller. Hij gaf zijn miljoenen uit aan cryptocurrencies, maakte een deel over naar zijn bankrekening en kocht een gloednieuwe Tesla-auto voor zichzelf.
Tran profiteerde van de losse antecedentenonderzoeken van de regering voor leningen tijdens de pandemie. Hij is niet de enige die deze methode toepast, aangezien er in het verleden meer oplichters zijn gemeld die misbruik maakten van de minimale controle van de overheid om illegaal leningen af te sluiten.
Profiteren van de mazen in de wet
Zijn frauduleuze tactieken waren vergelijkbaar met wat andere oplichters in het verleden deden. Afgelopen juli heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een Texaan opgepakt die een fraudeplan had opgezet om cryptocurrencies te kopen.
Een andere man genaamd Joshua Thomas Argires werd ook door de overheid aangeklaagd voor het verkrijgen van een lening van $ 1 miljoen via een illegale methode.
Afbeelding afkomstig van Cointelegraph Nieuws/ YouTube
- Account
- Voordeel
- toepassingen
- Bank
- kopen
- auto
- opgeladen
- lasten
- controleren
- Controles
- Creatieve
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Departement van Justitie
- DEED
- ramp
- Economisch
- Gezicht
- nep
- einde
- bedrog
- financiering
- Overheid
- HTTPS
- Onwettig
- wederrechtelijk
- gevangenis
- juli-
- gerechtigheid
- Lijn
- lening
- Leningen
- man
- miljoen
- Overige
- pandemisch
- Paycheck-beschermingsprogramma
- Mensen
- PPP
- Programma
- bescherming
- Oplichters
- tactiek
- Tesla
- ons
- Amerikaanse ministerie van Justitie
- Ventures
- WIE
- Draad
- jaar
- youtube