NYAG breidt fraudezaak tegen DCG uit tot $3 miljard – Unchained

Het kantoor van de procureur-generaal van New York zegt nu dat DCG en haar dochteronderneming Genesis klanten en instellingen hebben opgelicht voor meer dan 3 miljard dollar, een stijging ten opzichte van de aanvankelijke aanklacht van 1.1 miljard dollar.

Procureur-generaal van New York, Letitia James, vrijdag uitgebreid de rechtszaak tegen het op cryptovaluta gerichte durfkapitaalbedrijf Digital Valuta Holdings, waardoor de omvang van de vermeende fraude is toegenomen tot $3 miljard. De eerste zaak die in oktober werd ingediend, richtte zich op vermeende fraude ter waarde van 1.1 miljard dollar, uitgevoerd door DCG, haar dochterleningsplatform Genesis, en crypto-exchange Gemini, die in samenwerking met Genesis een programma uitvoerde met de naam Gemini Earn.

Tot de slachtoffers van de fraude zouden nu de eigen klanten van Genesis behoren, en niet alleen klanten van Gemini Earn.

Reuters berichtte voor het eerst over het nieuws.

Het nieuws over de uitgebreide rechtszaak komt een dag na Bloomberg gerapporteerd dat Genesis ermee had ingestemd de zaak tegen het kantoor van de procureur-generaal te schikken. Het was niet meteen duidelijk hoe de uitgebreide rechtszaak zich verhield tot de schikking.

Eén schuldeiser van Genesis vertelde Unchained dat hij bemoedigd was door de gewijzigde klacht.

“We zijn erg – en als ik 'wij' zeg, bedoel ik dat ik ook in een groep zit met veel andere schuldeisers – we zijn erg blij met de klacht van vandaag, omdat deze eindelijk officieel erkent dat we dat wel zijn. . .waren rechtstreeks het slachtoffer van fraude door Genesis en DCG”, zei de schuldeiser, die vroeg om geïdentificeerd te worden als BJ. “En we hebben bewijs geleverd om deze beschuldigingen te onderbouwen. Daar zijn wij heel blij mee.”

Hij merkte ook op dat de Genesis-schikking een belangrijke ontwikkeling was voor crediteuren, waarbij de procureur-generaal van New York “dramatische steun toonde voor crypto-crediteuren.”

Er komen meer investeerders naar voren

In oktober klaagde James de groep aan, waarbij hij beweerde dat Gemini Earn, waarmee klanten crypto-activa aan Genesis konden lenen tegen een genereus rendement, investeerders had misleid met valse garanties dat hun fondsen veilig waren. Het kantoor van de AG heeft nu gezegd dat sindsdien meer investeerders zich hebben gemeld, wat heeft geleid tot nog eens 2 miljard dollar aan activa die verloren zijn gegaan. In totaal zei het kantoor van de AG dat ruim 230,000 investeerders zijn opgelicht.

Onder de extra investeerders die zich meldden, bevonden zich mensen die hun geld rechtstreeks naar Genesis stuurden, aldus het kantoor van de procureur-generaal.

“Na maanden van valse beloften trokken we het gordijn open en onthulden dat DCG tegen investeerders loog en hen miljarden oplichtte”, zei procureur-generaal James in een verklaring. “Dit illegale cryptocurrency-plan en de gruwelijke financiële verliezen die echte mensen hebben geleden, herinneren er opnieuw aan waarom strengere cryptocurrency-regelgeving nodig is om alle investeerders te beschermen.”

DCG noemde de uitgebreide claims ‘ongegrond’ en beschuldigde de procureur-generaal ervan media-aandacht te proberen te krijgen.

“Er is hier niets nieuws”, zei het bedrijf in een verklaring per e-mail. “We zullen de claims agressief bestrijden en we zullen winnen. DCG heeft zijn zaken altijd wettig en met integriteit uitgevoerd, en DCG en [CEO] Barry Silbert zullen volledig in het gelijk worden gesteld.”

Het kantoor van James heeft in het verleden talloze zaken aangespannen tegen cryptobedrijven en leidinggevenden, waaronder CoinEx, Coin Cafe en de voormalige CEO van Celsius.

UPDATE (9 februari 12:04 uur ET) Bijgewerkt met details overal. 

UPDATE (9 februari 5:00 uur ET) Verklaring van DCG toegevoegd.

UPDATE (9 februari 6:52 uur ET) Commentaar toegevoegd van een crediteur uit Genesis.