Meer dan $ 28.6 miljoen aan Bitcoin en andere cryptovaluta in beslag genomen door Nederlandse autoriteiten

De Nederlandse autoriteiten hebben voor ruim 25 miljoen euro ($28.6) aan Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies in beslag genomen vanwege vermeende criminele activiteiten.

Een kettinganalyse 2021 verslag onthulden dat in 2019 het volume van illegale crypto-activiteit een kleine 2.1% van alle transacties vertegenwoordigde, en in 2020 daalde dat volume met 0.34%, maar hun verwachting voor 2021 was dat “het cybercrimineel gebruik van DeFi voor het witwassen van geld zou toenemen”.

 net zoals de cryptocurrency-industrie altijd evolueert, zo ook de slechte actoren die cryptocurrency-gerelateerde misdaad plegen.

De Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst (FIOD), de Nationale Recherche (DLR) en het Openbaar Ministerie (OM) werkten samen aan een mix van onderzoeken met als doel het in beslag nemen van crypto wallets die verband houden met criminele activiteiten.

De autoriteiten beweerden in a publieke aankondiging dat ze “steeds vaker cryptocurrencies tegenkomen in vormen van criminaliteit zoals drugs- en mensenhandel, fraude en belastingontduiking.”

Bij tientallen verdachten is voor meer dan 25 miljoen euro aan cryptocurrencies in beslag genomen, overeenkomend met Bitcoin en Ethereum.

Gerelateerde literatuur | Dit is wat er gebeurt met alle crypto-activa die de IRS in beslag neemt

Het Openbaar Ministerie gaf verder commentaar op hun mening over de reden waarom cryptocurrencies worden gebruikt voor criminele activiteiten:

Het bezit en gebruik van cryptocurrencies is toegestaan, maar komt ook veel voor onder criminelen. De reden hiervoor is dat criminelen cryptocurrencies als naamloos beschouwen en dat ze vaak binnenkort over de hele wereld worden verplaatst. Vanwege dit feit worden cryptocurrencies op grote schaal gebruikt als kostenmethode voor talloze soorten criminaliteit.

Crypto-uitwisselingen hielpen de munten in beslag te nemen

Nederlandse en buitenlandse cryptobeurzen zouden de FIOD en het OM hebben geholpen met de operatie nadat de bijbehorende juridische stappen waren ondernomen.

Het OM legt uit dat deze bedrijven “verplicht zijn actie te ondernemen op grond van de Nederlandse wetgeving”, en voegt eraan toe dat hun samenwerking het mogelijk maakte toegang te krijgen tot de “crypto-wallets beheerd door criminelen” en de 28.6 miljoen dollar aan cryptocurrencies terug te halen. De verwachting is dat de waarde uiteindelijk zal worden overgedragen aan de staatskas.

Uit het onderzoek bleek bovendien dat criminelen ongewenste alternatieve aanklachten tegengaan door cryptocurrencies te veranderen in zogenaamde 'stablecoins' die overeenkomen met USDT. Dit zijn cryptocurrencies waarvan de waarde gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar,

Omdat sommige verdachten zich buiten Nederland bevinden, riepen de autoriteiten buitenlandse collega's op om mee te werken en hen direct na identificatie naar het land te sturen.

In 2013 vond de eerste inbeslagname van cryptocurrencies in Nederland plaats. Achteraf vindt het OM dat de onderzoeken zijn verbeterd, beter en sneller zijn geworden. De opsporingsdiensten hebben geleerd bewijsmateriaal te verzamelen via sporen achtergelaten door verdachten van illegale activiteiten waarbij cryptovaluta betrokken zijn. Hierdoor konden de autoriteiten hen opsporen en beslag leggen op hun bezittingen.

Gerelateerde literatuur | Grootste crypto-inbeslagname in Australië: politie neemt $ 6 miljoen aan digitale valuta in beslag

Een foto van Crypto in Nederland

Een ruwe schatting van 700,000 Nederlanders investeert in bitcoin via Bitcoin Meesters, de grootste cryptobeurs van Nederland, maar het totale aantal investeerders in het land blijft onduidelijk.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ongeveer twintig aanbieders van cryptocurrency-diensten geregistreerd, maar een woordvoerder merkte op: “Het betekent alleen dat de aanbieders niet betrokken zijn bij criminele activiteiten, maar dat is wat de monitoring betreft.”

Ondanks de opmerkelijke prestaties van Bitcoin het afgelopen jaar en de wereld die zich langzaam maar onvermijdelijk aanpast aan cryptocurrencies, voeren de Nederlandse Beleggersvereniging (VEB) en de DNB oorlog rond Bitcoin en zijn ze niet overtuigd van het nut ervan. Laatstgenoemde zei dat de bank “Wij adviseren niet voor of tegen investeringen, maar we hebben wel een mening”, wat niet minnelijk is.

Bron: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/over-28-6m-in-bitcoin-and-other-cryptos-seized-by-dutch-authorities/