Meer dan 4,000 ‘criminele walvissen’ bezitten $25 miljard aan cryptovaluta: rapport

Tijdstempel: 16 februari 2022 3:40 uur
Bronknooppunt: 1610639

Nieuwe Chainalysis-gegevens heeft gevonden dat 4,068 ‘criminele walvissen’ voor 25 miljard dollar aan cryptocurrency bezitten. Het bedrijf definieert criminele crypto-walvissen als elke privé-portemonnee die 1 miljoen dollar of meer aan cryptocurrency bevat en 10% of meer van dat geld via illegale adressen heeft ontvangen. (Met andere woorden: niet al die 25 miljard dollar is illegaal.)

De gegevens zijn vrijgegeven in een preview van het aankomende Crypto Crime Report 2022 van Chainalysis en volgen op vergelijkbare, recente rapporten over ransomware. NFT-fraude, witwassen van geld en malware. 

Twee bevindingen in dit rapport staan ​​centraal: de stijging van het crypto-saldo als gevolg van criminaliteit, en de redenen voor die stijging.

Eind 2021, illegale saldi, dat wil zeggen, financiert dat kwam uit illegale bronnen- kwam uit op $ 11 miljard, een enorme stijging van Eind 3 $2020 miljard.

Die stijging was te danken aan de stijging van de waarde van cryptocurrency in 2021, maar ook aan “een stijging van het aantal hacks dat dit jaar plaatsvond, wat ook heeft bijgedragen aan de hoeveelheid geld die hackers in handen hadden na een hackgebeurtenis.” Kim Grauer, hoofd onderzoek bij Chainalysis, vertelde Ontsleutelen.

Van de 11 miljard dollar aan illegale saldi eind 2021 was 93% of 9.8 miljard dollar gestolen geld. Darknet-marktfondsen volgen met $448 miljoen, gevolgd door oplichting met $192 miljoen, fraudeshops met $66 miljoen en ransomware met $30 miljoen, volgens het rapport.

Natuurlijk, de vorige week in beslag genomen van $ 3.6 miljard in Bitcoin van de Bitfinex-hack uit 2016 betekent dat de $ 11 miljard aan illegale saldi aan het einde van 2021 momenteel al veel lager is.

Criminele crypto-walvissen in 2021

Afgezien van de stijging van de criminele saldi in 2021 – en de mate waarin gestolen gelden boven andere cijfers uitstegen – ontdekte Chainalysis dat de criminele saldi ook gedurende het jaar fluctueerden.

In juli bereikten ze een historisch dieptepunt van 6.6 miljard dollar; in oktober piekten ze op $14.8 miljard. Deze cijfers, zo meldt Chainalysis, herhalen het belang van cryptocurrency-gerelateerde onderzoeken die snel plaatsvinden. 

“De schommelingen herinneren ons aan het belang van snelheid bij onderzoeken naar cryptocurrency, omdat criminele fondsen die met succes op de blockchain zijn getraceerd, snel kunnen worden geliquideerd”, aldus het analysebedrijf. 

Natuurlijk kan het tegenovergestelde ook waar zijn. Heather Morgan en Ilya Lichtenstein – die allebei zou Bitcoin hebben witgewassen gestolen tijdens de Bitfinex-hack van 2016 en werden pas eerder deze maand gearresteerd. 

Ten tijde van de Bitfinex-hack was de gestolen Bitcoin in kwestie $71 miljoen waard. Tegen de tijd van de arrestaties was het $ 3.6 miljard waard. 

Hoeveel criminele crypto-walvissen zijn er? 

Uit de analyse bleek ook dat 3.7% van alle cryptocurrency-walvissen criminele crypto-walvissen zijn. Meestal zijn deze walvissen afkomstig van illegale fondsen afkomstig van darknet-markten. 

Andere bronnen van inkomsten voor deze criminele walvissen zijn oplichting – die op de tweede plaats komt – en oplichting. 

Interessant is dat Chainalysis ook de locatie van deze criminele walvissen per tijdzone benaderde. Het analysebureau ontdekte dat de tijdzones met de meest criminele walvissen grote Russische steden als Moskou en Sint-Petersburg besloegen, maar ook landen als Zuid-Afrika, Iran en Saoedi-Arabië. 

“Het vermogen om criminele walvissen efficiënt te volgen en hun bezit te kwantificeren op basis van één openbare dataset is een groot verschil tussen op cryptocurrency gebaseerde misdaad en op fiat gebaseerde misdaad,” voegde Chainalysis eraan toe. 

‘In fiat hebben de criminelen met het hoogste vermogen een duister netwerk van buitenlandse banken en lege bedrijven om hun bezittingen te verdoezelen. Maar in cryptocurrency worden transacties voor iedereen zichtbaar op de blockchain opgeslagen”, concludeerde het bedrijf.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Abonneer u op decrypt-nieuwsbrieven!

Ontvang de topverhalen die dagelijks, wekelijkse overzichten en diepe duiken zijn samengesteld, rechtstreeks in je inbox.

Tijdstempel:

Meer van decoderen