Pagcor ondervraagd over misdaden van de POGO-auditor

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Filippijnse exploitanten van offshore-gaming' inkomsten moesten worden gecontroleerd door de derde accountant, en het is niet ongebruikelijk - maar wat verrassend is, is dat de externe auditor niet beschikt de bedrijfsvergunning. Het bedrijf is Wereldwijde ComRCI en het contract werd aangemeld 2017.

De overheid heeft de opdracht gegeven aan een bedrijf met ervaring in het inspecteren van de inkomsten van online casino's. Het bedrijf is echter ook niet zo duidelijk - het bezat de vereiste documentatie, zoals een bedrijfsvergunning.

Het is niet alles als het erop aankomt de plaats delict: het bedrijf ook bezig met verschillende frauduleuze banken om zijn inkomsten op papier te verhogen.

Wat gebeurde er tijdens de hoorzitting:

De hoorzitting werd gehouden maandag 23 januari. Filippijnse Amusement en Gaming Corporation (Pagcor) is verhoord door de Senaatscommissie en de voorzitter Sherwin Gatchalian. Ze zijn gebrand vanwege de overeenkomst met een P-6 miljard adviescontract met Global ComRCI, wiens taak het was om alle Filippijnse exploitanten van offshore kansspelen. Pagcor moest de documentatie namelijk goed bekijken ernstige tegenstrijdigheden bestond in de documenten van het bedrijf.

Er komt nog meer aan als het erop aankomt de problemen en problemen in dit geval. Tijdens de afgelopen hoorzittingen belastinglekkage is gevonden. Het Bureau van de Belastingdienst, Pagcor en POGO's meldde een lekkage van P9.1 miljard. De autoriteiten kwamen daar achter vanwege de inconsistenties in bruto gaming-inkomsten.

Zoals Gatchalian beweerde, had zijn onderzoeksteam dat ontdekt Soleil Chartered Bank had gemeld dat Global ComRCI bezat minstens $ 25 miljoen bij fondsen. Het gaat om ongeveer P1.3 miljard, wat essentieel is, want toen het bieden op de positie begon, had Pagcor een vereiste minstens P1 miljard in de hoofdstad op dit moment.

De bijkomende problemen:

De Bangko Sentral ng Pilipinas beweerde dat Soleil was niet geregistreerd in het land en dat het mocht niet opereren in de Filipijnen. Er zijn ook veel verhalen over verschillende criminele activiteiten gerelateerd aan de bank.

Wereldwijde ComRCI heeft geen vergunning om in Makati City te opereren, en hun zakelijke adres is daar. Gatchalian zei: 'Met het vele personeel van Pagcor weet ik niet hoe je bent bedrogen. Tenzij je met opzet bent bedrogen.”

Roderick Troost, Pagcors vice-president voor juridische zaken, zei dat de biedregels waren duidelijk en dat alles was geweest toegestaan. Hij gaf verder geen commentaar op het ontbreken van de documenten van Global ComRCI.

Toen de rechter hem ernaar vroeg de reden achter de problemen bij het bedrijf gedurende de afgelopen vijf jaar, antwoordde hij simpelweg: "Ja, edelachtbare."

Ondanks de uitnodiging, Global ComRCI-functionarissen kwam niet opdagen bij de hoorzitting.

Gatchalian zei tegen de Pagcor-functionarissen: “De externe auditor is niet geloofwaardig, niet capabel. De externe auditor is niet gekwalificeerd, simpele dingen zoals adres en bedrijfsvergunning wala sila (ze hebben het niet), dus hoe verwacht je dat we geloven dat wat ze ons verstrekken, in de vorm van informatie, juist is ?”