Oprichters Ponzi Forsage moeten voor de rechtbank verschijnen voor $ 300 miljoen cryptofraude

De Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten heeft 11 personen in rekening gebracht voor het creëren en promoten van Forsage, een frauduleuze cryptopiramide en Ponzi-schema dat in 2020 actief was.

Deze update kwam in een rechtbank document op 1 augustus 2022, waar de Amerikaanse toezichthouder een aanklacht van zeven tellingen heeft ingediend tegen de oprichters van het Forsage-plan, die meer dan $ 300 miljoen hebben opgehaald bij particuliere beleggers over de hele wereld.

In januari 2020 hebben oprichters Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov de online piramide Forsage.io gecreëerd, geëxploiteerd en onderhouden, waardoor miljoenen particuliere beleggers in de VS en elders transacties konden aangaan via slimme contracten die opereerden op het Ethereum, Tron, en Binance-blockchains.

Naast de vier oprichters staan ​​tegenover de SEC-aanklachten drie in de VS gevestigde promotors die door de oprichters zijn ingeschakeld om Forsage te onderschrijven op haar website en sociale-mediaplatforms en verschillende leden van de zogenaamde Crypto Crusaders, de grootste promotiegroep voor het plan.

Door de typische piramidespeloperatie zou Forsage activa van nieuwe investeerders hebben gebruikt om eerdere investeerders te betalen. Het ging meer dan twee jaar door en tartte twee stakingsbevelen tegen het in september 2020 door de SEC van de Filippijnen en de Montana Commissioner of Securities and Insurance in maart 2021.

Een deel van de klacht van de SEC was dat de oprichters "fondsen hebben ingezameld bij particuliere beleggers via niet-geregistreerde aanbieding en verkoop van effecten" en, in verband daarmee, "beleggers hebben opgelicht en zich verder bezighielden met praktijken die als fraude of bedrog voor die beleggers fungeerden."

De zaak ligt momenteel bij de United States District Court voor het noordelijke district van de Eastern Division van Illinois.