Retrospectief: in 2014 werd Trendon Shavers een boete van $ 40 miljoen in rekening gebracht voor een van de eerste grootschalige Bitcoin-fraude

In 2014 hebben we een van de grootste cryptofraude tot nu toe besproken. Lees ons artikel voor meer informatie over de geschiedenis van bitcoinfraude:

De oprichter van de nep ‘Bitcoin Savings and Trust’ (BTCST) heeft een harde klap gekregen. Trendon Shavers heeft een boete van $40 miljoen gekregen voor het exploiteren van een Ponzi-fraude in het Bitcoin-universum.

Volgens de klacht ingediend door de Securities and Exchange Commission (SEC) in juli vorig jaar: “Van ten minste september 2011 tot september 2012 hebben Shavers, opererend onder de internetnaam “pirateat40”, BTCST-investeringen via internet aangeboden en verkocht. , waarbij meer dan 700,000 BTC aan hoofdinvesteringen werd opgehaald bij BTCST-investeerders, of meer dan $4.5 miljoen op basis van de dagelijkse gemiddelde prijs van BTC toen de BTCST-investeerders hun BTCST-investeringen kochten.”

Scheerapparaten hebben mensen opgelicht door “investeerders wekelijks tot 7% ​​rente te beloven op basis van de vermeende BTC-marktarbitrage-activiteit van BTCST.”

Wat Shavers echter deed, was de bitcoin afpakken van iemand die nieuw had geïnvesteerd en deze aan de investeerders geven die eerder hadden ingekocht, en er een deel voor zichzelf van nemen. Een klassiek Ponzi-schema.

“Scheerapparaten gebruikten de BTC van nieuwe BTCST-investeerders om de beloofde rendementen op uitstaande BTCST-investeringen te betalen en verduisterden de BTC van BTCST-investeerders voor persoonlijk gebruik”, aldus de klacht.

Shavers begon de zwendel op een bitcoin-forum met een draad getiteld ‘Op zoek naar kredietverstrekkers’. Op zoek naar minimale investeringen van 50 bitcoins, beweerde hij dat hij bezig was met het ‘verkopen van BTC aan een groep lokale mensen’. Hij beloofde een dagelijkse rente van 1% totdat een gebruiker zijn geld opnam of niet langer winstgevend kon zijn.

Het plan duurde tot augustus 2012. Gedurende deze tijd had Shavers de minimale investering verhoogd tot 100 BTC, het hele Ponzi-plan uitgebreid tot meer dan 700,000 BTC en $ 147,102 aan geld van klanten verduisterd voor eigen gebruik, waaronder volgens de SEC-klacht ook “huur, auto-gerelateerde uitgaven, nutsvoorzieningen, detailhandelsaankopen, casino’s en maaltijden.”

De Amerikaanse magistraatrechter Amos L. Mazzant oordeelde zowel Bitcoin Savings als Trust and Shavers schuldig en legde de boete van $40 miljoen op. Op dit moment is het onzeker of de rechter Shavers ook tot een gevangenisstraf zal veroordelen.

Lees verder:

Hoe u veilig Bitcoin kunt kopen

Bron: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds