Update sancties Rusland en Wit-Rusland

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Key Takeaways:

Nieuwe Executive Order verbiedt bepaalde import en export, en machtigt het ministerie van Financiën om aanzienlijke beperkingen op te leggen aan Amerikaanse investeringen in Rusland
Extra golf van sancties gericht tegen Russische 'elites' in de buurt van president Vladimir Poetin
OFAC-richtlijnen verduidelijken dat Rusland-gerelateerde sanctieverboden van toepassing zijn op cryptocurrency-transacties

___________________________________________________________________________

Op 11 maart 2022 tekende president Biden een nieuwe Rusland-gerelateerde Executive Order, Verbod op bepaalde invoer, uitvoer en nieuwe investeringen met betrekking tot aanhoudende agressie van de Russische Federatie (“11 maart EO”).

De EO van 11 maart omvat importverboden voor vis, zeevruchten en bereidingen daarvan, alcoholische dranken en niet-industriële diamanten uit Rusland, evenals exportbeperkingen voor luxegoederen uit de VS naar Rusland en Wit-Rusland. Het Bureau of Industry and Security van het Department of Commerce publiceerde een lijst van items onderworpen aan de exportbeperking, die zowel hoogwaardige goederen zoals edelstenen, antiek en bont omvat, als meer typische consumentenproducten zoals make-up, tapijten en dekens.

Naast het beperken van de handel, legt de EO van 11 maart ook aanzienlijke beperkingen op aan Amerikaanse investeringen in Rusland door het volgende te verbieden:

Nieuwe investeringen in elke sector van de economie van de Russische Federatie, zoals kan worden bepaald door de minister van Financiën, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken, door een Amerikaans persoon, waar deze zich ook bevindt.
De uitvoer, wederuitvoer, verkoop of levering, direct of indirect, vanuit de VS, of door een Amerikaanse persoon, waar dan ook, van in Amerikaanse dollar luidende bankbiljetten aan de regering van de Russische Federatie of een persoon die zich in de Russische Federatie bevindt.
Elke goedkeuring, financiering, facilitering of garantie door een Amerikaans persoon, waar dan ook, van een transactie door een buitenlands persoon, waarbij de transactie door die buitenlandse persoon verboden zou zijn door deze sectie indien uitgevoerd door een Amerikaans persoon of binnen de VS

Op dezelfde dag heeft het Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) verschillende nieuwe algemene licenties uitgegeven om bepaalde transacties goed te keuren die anders verboden waren door de EO van 11 maart. Merk op dat de onderstaande algemene licenties geen transacties autoriseren die anderszins verboden zijn door de Russische sanctieregels voor schadelijke buitenlandse activiteiten (31CFR587).

Algemene licentie 17: het goedkeuren van transacties tot 25 maart 2022 die gewoonlijk incidenteel en noodzakelijk zijn voor de invoer in de VS van vis, zeevruchten en bereidingen daarvan; alcoholische dranken; of niet-industriële diamanten van oorsprong uit de Russische Federatie op grond van schriftelijke contracten of schriftelijke overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 11 maart 2022.
Algemene licentie 18: het autoriseren van transacties die normaal incidenteel zijn en noodzakelijk zijn voor de overdracht van niet-commerciële, persoonlijke overmakingen van in Amerikaanse dollar luidende bankbiljetten van: (i) de VS of een VS-persoon, waar deze zich ook bevindt, naar een persoon die zich in de Russische Federatie bevindt; of (ii) een Amerikaanse persoon die een natuurlijke persoon is die zich in de Russische Federatie bevindt.
Algemene licentie 19: het autoriseren van transacties die normaal incidenteel zijn en noodzakelijk zijn voor hun persoonlijk onderhoud binnen de Russische Federatie, inclusief betaling van huisvestingskosten, aankoop van goederen of diensten voor persoonlijk gebruik, betaling van belastingen of vergoedingen, en aankoop of ontvangst van vergunningen, licenties of openbare nutsvoorzieningen.

Bovendien publiceerde OFAC Algemene licentie 23, die niet-gouvernementele organisaties machtigt deel te nemen aan bepaalde humanitaire, democratieopbouwende, educatieve, niet-commerciële ontwikkelings- en milieubeschermingsactiviteiten in de regio's van de Volksrepubliek Donetsk of de Volksrepubliek Loehansk in Oekraïne, die anders verboden zouden zijn door Executive Order 14065 van 21 februari 2022.

Op dezelfde dag als de acties met betrekking tot het nieuwe uitvoeringsbesluit, lanceerde OFAC ook een extra golf van sancties gericht op Russische "regime-elites en bedrijfsleiders" op grond van: Executive Order 14024 (“EO 14024”). De aangewezen zijn onder meer:

Drie directe familieleden van de woordvoerder van president Poetin, Dmitriy Sergejevitsj Peskov, die al gesanctioneerd is door de VS, Australië, Canada en de EU;
Russische tycoon en Kremlin-insider Viktor Vekselberg, die eerder werd aangewezen op grond van Executive Order 13662. OFAC identificeerde ook twee van de luxe activa van Vekselberg - een vliegtuig met staartnummer P4-MIS en een jacht met de titel Tango - als geblokkeerd eigendom. Zowel P4-MIS als Tango hebben elk een waarde van ongeveer $90 miljoen.
Tien personen bestaande uit het voltallige bestuur van VTB Bank, dat eerder was gesanctioneerd op grond van EO 14024.
Twaalf leden van de Russische Doema (de wetgevende macht), waaronder Vyacheslav Victorovich Volodin, die ook een permanent lid is van de Russische Veiligheidsraad. Volodin werd eerder gesanctioneerd op grond van: Executive Order 13661. Alle 12 personen waren eerder aangewezen door de EU en Canada, en drie werden ook aangewezen door het VK, waaronder Volodin.

Bovenstaande is door OFAC toegevoegd aan de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (“SDN List”). Het is Amerikaanse personen over het algemeen verboden om de meeste transacties met SDN's aan te gaan, zonder een specifieke of algemene licentie, en alle Amerikaanse activa van SDN's zijn "geblokkeerd" en moeten worden gemeld aan OFAC. Aangewezen natuurlijke personen zijn ook onderworpen aan een reisverbod, en alle entiteiten die voor 50% of meer eigendom zijn van een SDN worden over het algemeen behandeld alsof ze ook op de SDN-lijst staan (bekend als de "50%-regel").

Bovendien kan elke persoon, met inbegrip van een niet-Amerikaanse persoon, worden aangewezen voor het verlenen van materiële bijstand, sponsoring of het verstrekken van financiële, materiële of technologische ondersteuning voor, of goederen of diensten aan of ter ondersteuning van deze SDN's.

OFAC heeft ook verduidelijkt in: nieuwe begeleiding dat alle sancties die zijn opgelegd op grond van EO 14024 van toepassing zijn, ongeacht of een transactie wordt gedaan met behulp van traditionele valuta of virtuele valuta, inclusief cryptocurrency. In deze richtlijn waarschuwt OFAC dat "Amerikaanse personen, waar ze zich ook bevinden, inclusief bedrijven die transacties in virtuele valuta verwerken, waakzaam moeten zijn voor pogingen om OFAC-regelgeving te omzeilen en op risico gebaseerde stappen moeten nemen om ervoor te zorgen dat ze zich niet inlaten met verboden transacties." Zie voor meer informatie over het naleven van sancties en virtuele valuta: OFAC's richtlijnen voor naleving van sancties voor de virtuele valuta-industrie en Foley Hoag's Klant alert.

Foley Hoag zal updates blijven geven naarmate de situatie met betrekking tot Oekraïne zich ontwikkelt. Bedrijven die vragen hebben over deze acties of hoe ze kunnen zorgen voor naleving van Amerikaanse sancties en exportcontrolevoorschriften, kunnen contact opnemen met een lid van Foley Hoag's Handelssancties en exportcontrolepraktijken. Voor informatie over eerdere Rusland-gerelateerde acties, zie onze eerdere Klantwaarschuwingen uitgegeven op: maart 11, maart 7, maart 1, februari 28 en februari 17.