Russische rechtbank bevestigt arrestatiebevelen voor de oprichters van Finiko crypto-piramide.

Het Hooggerechtshof van Tatarstan, een republiek van de Russische Federatie, heeft de arrestatiebevelen bevestigd die bij verstek zijn uitgevaardigd tegen de oprichters van de Finiko-cryptopiramide, Zygmunt Zygmuntovich en Marat en Edward Sabirov. De drie gezochte mannen zijn nauwe medewerkers van Finiko’s oprichter Kirill Doronin. Doronin, een Instagram-influencer wiens naam in verband is gebracht met andere frauduleuze plannen, werd in juli gearresteerd. Later arresteerden de autoriteiten de vice-president van de piramide, Ilgiz Shakirov, evenals twee vrouwen, Lilia Nurieva en Dina Gabdullina, die duizenden investeerders zouden hebben gelokt met beloften voor hoge rendementen.

De broers Sabirov verlieten het land. 

Zygmuntovitsj en de gebroeders Sabirov slaagden erin het land te verlaten en detentie te vermijden. Bij het hoogste gerechtshof van Tatarstan werden ze vertegenwoordigd door door de overheid aangestelde advocaten die in beroep gingen tegen de aanvankelijke beslissing om hun arrestatie internationaal te bewerkstelligen. Tijdens de procedure hield de advocaat van Marat Sabirov, Gulnaz Nafieva, vol dat haar cliënt het land al uit was toen de strafzaak werd gestart. Ondanks dit argument heeft de rechtbank haar beroep om het arrestatiebevel van Sabirov in te trekken, Inkazan.ru, niet aanvaard. gerapporteerd.

Onderzoekers denken dat de drie voortvluchtigen naar de VAE zijn ontsnapt. 

Volgens een artikel gepubliceerde door Business Online eerder, denken onderzoekers dat de drie voortvluchtigen via Wit-Rusland naar de Verenigde Arabische Emiraten zijn ontsnapt. Sommige bronnen die bekend zijn met de Finiko-zaak beweren echter dat Zygmuntovich, die wordt beschouwd als de rechterhand van Doronin, zich feitelijk schuilhoudt in Abchazië, de door Rusland gesteunde afgescheiden republiek Georgië. Een zakenman uit Tatarstan, Eric Gafarov, is dat wel geweest geciteerd waarin staat dat de medeoprichters van Finiko momenteel in Turkije zijn. Het totaal van de officieel geregistreerde verliezen voor de cryptocurrency scam, een van Ruslands grootste financiële piramides van de afgelopen jaren, heeft de grens van 1 miljard roebel overschreden.