Russische Crypto-directeur Anatoly Legkodymov gearresteerd in Miami

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

De Russische staatsburger Anatoly Legkodymov – de oprichter van een in China gevestigde cryptocurrency-uitwisseling waarvan werd aangenomen dat hij de afgelopen jaren in China woonde – werd onlangs gearresteerd terwijl woonachtig in Miami, Florida. Hij wordt beschuldigd van het runnen van een geldtransactiebedrijf zonder vergunning.

Anatoly Legkodymov gearresteerd in Miami

Het bedrijf in kwestie is Bizlato Ltd. Er wordt beweerd dat het bedrijf niet de noodzakelijke anti-witwaseisen van de regionale toezichthouders heeft geïmplementeerd. Terwijl stukjes en beetjes identiteitsinformatie werden verzameld van gebruikers van het bedrijf, ging het bedrijf niet ver genoeg om ervoor te zorgen dat er KYC-protocollen (ken uw klant) waren. Het bedrijf zou ook gebruikers hebben bediend die valse accounts hebben aangemaakt of die niet onder hun eigen naam opereerden.

Legkodymov was een meerderheidsaandeelhouder in het bedrijf. Er wordt gezegd dat hij – samen met andere leidinggevenden van Bizlato – heeft deelgenomen aan meer dan $ 700 miljoen aan illegale geldovermakingen met behulp van bedrijven als Hydra Market, een darknet-arena voor illegale producten zoals valse identiteitsbewijzen, drugs en vuurwapens. Plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco verklaarde op een conferentie:

Offshore opereren of uw servers verplaatsen buiten het vasteland van de VS zal u niet beschermen, en of u nu onze wetten overtreedt vanuit China of Europa, of ons financiële systeem misbruikt vanaf een tropisch eiland, u kunt verwachten dat u voor uw misdaden zult worden verantwoord in een rechtszaal in de Verenigde Staten. .

De verwijzing naar een tropisch eiland zou betrekking kunnen hebben op de Bahama's, waar de nu beruchte en ter ziele gegane FTX-uitwisseling was gevestigd. Lang beschouwd als het gouden kind van de industrie, viel FTX uit elkaar in een opeenhoping van faillissementsaanvragen en vermeende fraude, met zijn topman Sam Bankman-Fried staat nu voor de rechter. Er wordt aangenomen dat SBF gebruikersgelden heeft aangenomen en met het geld leningen voor zijn andere bedrijf Alameda Research heeft afbetaald. Hij zou ook Bahamaans onroerend goed hebben gekocht.

Legkodymov kan de volgende vijf jaar van zijn leven achter de tralies doorbrengen voor het runnen van het bedrijf. Op 40-jarige leeftijd werd Legkodymov eind januari gearresteerd en het lijkt erop dat hij op het moment van dit schrijven nog geen advocaat heeft ingeschakeld. Er wordt ook aangenomen dat Bizlato verschillende figuren in Rusland heeft geholpen om sancties te vermijden na de invasie van Oekraïne begin 2022, hoewel er beperkt bewijs is dat dit suggereert. In plaats daarvan legde plaatsvervangend minister van Financiën Wally Adeyemo uit:

Wat we wel weten, is dat Rusland een ecosysteem heeft opgezet dat cybercriminelen toelaat.

Is Rusland een crypto-misdaadparadijs?

Breon Peace – Amerikaanse advocaat voor het oostelijke district van New York – commentaar:

Instellingen die handelen in cryptocurrency staan niet boven de wet en hun eigenaren zijn niet buiten ons bereik. Zoals beweerd, verkocht Bitzlato zichzelf aan criminelen als een cryptocurrency-uitwisseling zonder vragen en oogstte als resultaat honderden miljoenen dollars aan deposito's.

Tags: Anatoly Legkodymov, Bitzlato, FTX