Schema's en oplichting gaan mee met de bekendheid van crypto's 

Cryptocurrencies hebben voor veel mensen nieuwe kansen geopend. Eindelijk kunnen ze een valuta gebruiken die niet centraal wordt gecontroleerd, transacties die ieders privacy respecteren, en een goedkope manier om geld te sturen. 

Maar criminelen hebben ontdekt dat deze valuta, die iets goeds voor de mensheid zouden moeten opleveren, voor hun illegale activiteiten kunnen worden gebruikt. 

In Oost-Europa hebben diverse oplichtingspraktijken ten volle gebruik gemaakt van cryptocurrencies, waarbij bijna 815 miljoen dollar is weggesluisd naar ongelukkige slachtoffers. 

Grootste aandeel

“Zoals het geval is met alle regio’s, vormen oplichtingen het grootste deel van de fondsen die vanuit Oost-Europa naar illegale adressen worden verzonden. We kunnen ervan uitgaan dat het merendeel van deze activiteiten bestaat uit slachtoffers die geld naar oplichters sturen,” Chainallyse, zei een blockchain-onderzoeksbedrijf.  

Afrika is de tweede regio ter wereld met de hoogste gevallen van crypto-gerelateerde fraude. Chainalysis zei dat het gebrek aan crypto-educatie de grootste factor is waarom veel Afrikanen gemakkelijk tot crypto-oplichting worden verleid. 

Als het om ruwe waarde gaat, heeft Oost-Europa de op een na meeste cryptocurrency van welke regio dan ook naar illegale adressen gestuurd, en alleen na West-Europa. 

Chainalsyis ontdekte ook dat oplichters hun enorme ‘winsten’ halen uit de darknet-markt, een plek in cyberspace waar de meeste autoriteiten slecht toegerust zijn om deze te verkennen. 

Hagel Hydra

Er zijn verschillende soorten darknet-markten, en Hydra wordt beschouwd als 's werelds grootste darknet-markt en richt zich volgens onderzoekers alleen op Russischsprekende landen in Oost-Europa. Ze hebben ook ontdekt dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de meeste activiteiten in Hydra en meer webverkeer naar oplichtingswebsites heeft gestuurd dan enig ander land. 

Het onderzoek voegde ook toe dat meer dan de helft van het geld dat naar oplichtingsadressen werd gestuurd, naar Finiko ging, een van de grootste in Rusland gevestigde Ponzi-fraude die uiteindelijk in juli instortte toen de oprichter uiteindelijk werd gepakt. 

Afbeelding afkomstig van Cointelegraph Nieuws/ YouTube

Bron: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/