SEC onderzoekt handelsbedrijven die zijn gelinkt aan Binance-oprichter: rapport

Tijdstempel: 15 februari 2022 4:07 uur
Bronknooppunt: 1884598

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission onderzoekt de connectie tussen cryptocurrency exchange Binance US en twee handelsfirma's die gelieerd zijn aan Binance-oprichter Changpeng "CZ" Zhao - Sigma Chain AG en Merit Peak Ltd -volgens een rapport vandaag van The Wall Street Journal.

Per de Journal's anonieme bronnen, wil het bureau weten wat de aard van Zhao's betrokkenheid is en of de relaties op de juiste manier aan klanten zijn bekendgemaakt. Een open onderzoek wijst niet noodzakelijkerwijs op een misstand.

Hoewel er weinig informatie over Merit Peak openbaar beschikbaar is, is Sigma Chain AG gevestigd in Zug, Zwitserland, dat cryptobedrijven en -organisaties zoals de Ethereum Foundation en Tezos heeft aangetrokken. Volgens bedrijfsdossiers was Zhao president tot september 2019. De huidige president is Chen Guangying, die vermeld op sommige bedrijfsdocumenten van Binance als uitvoerend directeur. De Blog's bronnen zeggen dat Zhao sinds vorig jaar effectief de controle had over Sigma Chain en Merit Peak. 

Beide bedrijven fungeren als market makers voor Binance US, wat betekent dat ze hun activa gebruiken om transacties mogelijk te maken. Een cryptocurrency-uitwisseling is slechts zo goed als zijn liquiditeit. Als u $ 10,000 aan Ethereum wilt kopen tegen de gangbare koers, moet u iemand hebben die het aan u kan verkopen. Marktmakers brengen liquiditeit naar beurzen, kopen en verkopen activa en maken winst op elke transactie, een beetje zoals een casino.

 

Wat heeft de SEC ermee te maken? Alles of niets, het is maar aan wie je het vraagt. Het bureau is belast met de bescherming van consumenten en het toezicht op beurzen die zich bezighouden met spothandel in effecten - financiële activa die worden gekocht met een verwachting van winst die wordt verkregen door de inspanningen van een bedrijf of kernteam. Aandelen in bedrijven zijn effecten en, zo stelt de SEC, sommige cryptocurrencies ook.

Maar Binance US zegt dat het geen effecten verhandelt. Het heeft misschien een punt. Het vermeldt inderdaad minder dan de helft zoveel munten en tokens als de in de VS gevestigde concurrent Coinbase. Zijn 72 activa zetten het zelfs drie achter Gemini, die veel moeite heeft gedaan om omgaan met regelgevers en blijf boven boord.

De SEC, onder leiding van voorzitter Gary Gensler, heeft echter betoogd dat het bureau een bredere opdracht moet krijgen. Gensler claimde vorig jaar het bureau moet toezicht houden op stablecoins, fiat-gekoppelde tokens die dienen als de levensader van het crypto-ecosysteem.

De naam Binance kwam vorig jaar veel naar voren in verband met Amerikaanse overheidsinstanties. Het was de onderwerp van een gezamenlijke sonde door het ministerie van Justitie en de Belastingdienst in 2021. 

Het is ook onderzocht door de Commodity Futures Trading Commission op beschuldigingen dat het het voor Amerikanen te gemakkelijk maakte om het platform te gebruiken. De belangrijkste beurs heeft honderden aanbiedingen en meer dan 1,400 handelsparen. In tegenstelling tot zijn Amerikaanse dochteronderneming, staat het ook de handel in derivaten toe, wat betekent dat mensen kunnen speculeren over de toekomstige prijs van activa. Het is niet geautoriseerd om deze transacties in de Verenigde Staten aan te bieden. De CFTC keek later naar mogelijke handel met voorkennis op de beurs.

Het Amerikaanse filiaal heeft minder onderzoeken ingesteld, hoewel de SEC de beurs in 2020 heeft gedagvaard voor informatie over hoe deze omgaat met de wereldwijde beurs, volgens de Blog.

https://decrypt.co/93016/sec-investigating-firms-linked-binance-founder-report

Abonneer u op decrypt-nieuwsbrieven!

Ontvang de topverhalen die dagelijks, wekelijkse overzichten en diepe duiken zijn samengesteld, rechtstreeks in je inbox.

Tijdstempel:

Meer van decoderen