Zelfbenoemde Crypto King gearresteerd op de Filippijnen wegens fraude van 100 miljoen ₱

• CIDG arresteerde Vance Joshua Tamayo, bekend als de ‘Crypto King’, en zijn medewerker Roggie Marl Gumangan in Parañaque City op 13 september 2023. 
• Tamayo wordt ervan beschuldigd minstens 100 miljoen ₱ van meerdere slachtoffers te hebben opgelicht via cryptocurrency-zwendel.
• Tamayo zou slachtoffers hebben gelokt met beloften van hoge rendementen op investeringen in cryptocurrency, waarbij hij gebruik maakte van zijn zelfbenoemde expertise op het gebied van cryptocurrency.

De Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) arresteerde een 23-jarige persoon en zijn metgezel, beschuldigd van het orkestreren van een cryptocurrency-zwendel die zijn klanten een duizelingwekkende som van ₱100 miljoen afhandig maakte. De twee werden op 13 september 2023 gearresteerd in Parañaque City.

Crypto-koning gepakt

Volgens CIDG-directeur generaal-majoor Romeo Caramat Jr. werden de zelfbenoemde ‘crypto-koning’ Vance Joshua Tamayo, samen met zijn handlanger Roggie Marl Gumangan, die naar verluidt zijn secretaris is, door de agenten gearresteerd voor een casino en entertainmentcentrum. complex langs Aseana Avenue in Barangay Tambo rond 4 uur

Caramat verklaarde dat de operatie, gebaseerd op een klacht van een zakenvrouw in Makati City, gericht was op Tamayo, die naar verluidt minstens 100 miljoen ₱ van meerdere slachtoffers had opgelicht via een cryptocurrency-zwendel.

De insluitingsoperatie vond aanvankelijk dinsdag omstreeks 8 uur plaats in Makati, maar eindigde zonder succes omdat zowel Tamayo als Gumangan erin slaagden de gevangenneming te ontwijken. Ondanks hun ontsnapping werden de twee uiteindelijk de volgende dag gearresteerd in Parañaque City.

Uit het onderzoek van CIDG bleek dat Tamayo slachtoffers had gelokt met grootse claims over zijn expertise op het gebied van cryptocurrency, waarbij hij substantiële rendementen op hun investeringen beloofde. 

Volgens kolonel Thomas Valmonte, hoofd van de juridische afdeling van CIDG, overtuigde Tamayo talloze individuen om te investeren in zijn ogenschijnlijk legitieme cryptocurrency-onderneming. Tamayo lokte investeerders met een maandelijkse rente van 4.5%, wat aanvankelijk rendement opleverde.

Uiteindelijk verbrak hij echter de communicatie met zijn cliënten, waardoor ze niets meer over hadden.

In een Facebook-bericht zegt een netizen Meric Mara gedeeld dat hij met Tamayo had gesproken, die vragen over zijn bedrijfsvoering ontweek. Mara gelooft dat Tamayo betrokken is bij frauduleuze activiteiten en waarschuwt potentiële investeerders om voorzichtig te zijn.

“Ik herinner me dat ik met Vance Joshua Tamayo sprak, die de naam ‘Crypto King’ draagt. Het werd duidelijk dat zijn bedrijf frauduleus is. Toen ik hem om details over verschillende aspecten vroeg, gaf hij vage antwoorden of antwoordde hij helemaal niet. Dit is jammer, aangezien veel mensen het slachtoffer zijn geworden van zijn plannen”, verklaarde hij.

Er hebben zich ten minste tien slachtoffers gemeld, die gezamenlijk verliezen melden van meer dan 100 miljoen ₱. Onder deze slachtoffers bevindt zich een persoon die 50 miljoen ₱ heeft geïnvesteerd en een vrouw die beweert 11 miljoen ₱ te hebben verloren door het plan van Tamayo.

Bovendien lopen er onderzoeken om berichten te verifiëren die erop wijzen dat Tamayo mogelijk ook politieagenten tot slachtoffer heeft gemaakt. Zowel Tamayo als Gumangan staan ​​momenteel onder hechtenis van de Filippijnse Nationale Politie (PNP) – CIDG – Regional Field Unit (RFU) – Nationaal Hoofdstedelijk Gewest (NCR) terwijl de documenten worden ingediend voor hun grootschalige estafa-zaak.

Crypto-zwendelgevallen in PH

Afgelopen mei heeft de Filippijnse Nationale Politie Anti-Cybercrime Group (PNP ACG) gearresteerd vijf personen, waaronder drie buitenlanders, in Pasig City wegens het uitvoeren van een cryptocurrency-zwendel. Hun plan omvat het targeten van slachtoffers die eerder cryptocurrency zijn kwijtgeraakt en aanbieden om te helpen hun geld terug te krijgen, maar in plaats daarvan stelen ze opnieuw van de slachtoffers.

Senator Risa Hontiveros heeft dat gedaan geuite zorgen over crypto-zwendelhubs in de Filippijnen tijdens een hoorzitting in de Senaat. Ze benadrukte het verontrustende gebruik van verhandelde buitenlanders in deze hubs als crypto-oplichters. Bovendien was de senator eerder bekendgemaakt een aanzienlijke mensenhandeloperatie aasde over Filippino's die in het buitenland werk zoeken, waardoor ze gedwongen worden om als oplichters in Myanmar en Cambodja te gaan werken.

Bovendien slaagde een vermeend cryptocurrency-plan erin oplichting ongeveer 1,000 slachtoffers via een niet-geregistreerd online investeringsplatform dat lucratieve beleggingsrendementen bood. Helaas hebben degenen die het slachtoffer zijn geworden van deze zwendel bekendgemaakt dat ze niet in staat zijn hun geïnvesteerde geld terug te halen, aangezien de exploitanten van het platform op mysterieuze wijze zijn verdwenen.

Vorig jaar waren nog twee personen betrokken bij een investeringszwendel ter waarde van meerdere miljoenen peso's waarbij gebruik werd gemaakt van cryptocurrencies aangehouden door de politie. De individuen hebben talloze slachtoffers opgelicht door substantiële rendementen op investeringen te beloven. De zwendel omvatte het vragen om investeringen in een cryptocurrency-plan dat uiteindelijk frauduleus bleek te zijn.

Staat van Crypto in PH

De Securities and Exchange Commission (SEC) is momenteel de belangrijkste entiteit die oplichting met betrekking tot cryptocurrency of digitale activa signaleert. De Commissie is dat echter wel op zoek naar specifieke wetgeving om het mogelijk te maken entiteiten te markeren om andere redenen dan het overtreden van de Code voor effectenregulering.

Bovendien is de SEC verduidelijkt de classificatie van crypto als effecten in de Implementing Rules and Regulations (IRR) voor de Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA) is niet definitief en bevindt zich momenteel nog in de ontwerpfase. 

Bovendien heeft de SEC verduidelijkt dat de classificatie van cryptocurrencies als effecten in de Implementing Rules and Regulations (IRR) voor de Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA) niet definitief is en nog in ontwikkeling is. Onlangs zei SEC-commissaris Kelvin Lester Lee bepaald dat de cryptocurrency-regulering van de Commissie is omgedoopt tot de “Digital Asset Security Service Providers Rules.”

Verder ook de Bangko Sentral ng Pilipinas drong er bij de Senaat op aan wetgeving opstellen die specifiek betrekking heeft op digitale activa, waaronder cryptocurrencies en niet-fungibele tokens (NFT's), om consumenten te beschermen. 

Een recent onderzoek uitgevoerd door ConsenSys en YouGov gevonden dat het voornaamste obstakel voor Filippino’s die overwegen de cryptocurrency-ruimte te betreden, de angst voor oplichting is. Hoewel de perceptie van volatiliteit wereldwijd en in Azië een veel voorkomende barrière is, vallen de Filippijnen op door hun verhoogde bezorgdheid over oplichting. 

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: CIDG vangt PH' “Crypto King” op die 100 miljoen heeft verduisterd

Disclaimer:

• Voordat u in cryptocurrency investeert, is het essentieel dat u uw eigen due diligence uitvoert en passend professioneel advies inwint over uw specifieke positie voordat u financiële beslissingen neemt.
• BitPinas levert inhoud voor uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Uw handelingen zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, en claimt ook geen toerekening van uw winsten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• ChartPrime. Verhoog uw handelsspel met ChartPrime. Toegang hier.
• BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
• Bron: https://bitpinas.com/regulation/self-proclaimed-crypto-king-arrested-in-ph/