Zuid-Afrikaanse Forex Oplichters worden twintig jaar na misdaad veroordeeld

Twee Zuid-Afrikaanse Forex-oplichters werden veroordeeld na twintig jaar onderzoek en gerechtelijke procedures tijdens de zaak. Volgens News24 zijn de broers Peter en Louis Henderson verantwoordelijk voor het oplichten van meer dan R 6.2 miljoen ($ 437,170) aan investeerders.

De gespecialiseerde rechtbank voor handelscriminaliteit in Durban veroordeeld Peter en Louis tot respectievelijk 15 jaar gevangenisstraf en 12 jaar nadat ze schuldig waren bevonden aan het plegen van fraude tot ongeveer R 4.6 miljoen, diefstal van ongeveer R 1.6 miljoen, en een overtreding van de Banks Act van 1990. De media-outlet vermeldde dat dergelijke misdaden werden gepleegd tussen 2002 en 2003.

Uit het onderzoek bleek dat de broers een nepbedrijf in Durban oprichtten met de naam Forex International, en beweerden dat ze rendement konden bieden op hun investeringen, die naar verluidt ook gegarandeerd waren. In plaats daarvan stalen de oplichters R 1.6 miljoen en gebruikten ze het geld voor hun eigen voordeel nadat ze het geld hadden doorgesluisd naar buitenlandse bankrekeningen. De Zuid-Afrikaanse Centrale Bank leidde het onderzoek, dat de zwendel aanpakte na het verzamelen van bewijsmateriaal van bijna 18 slachtoffers.

In feite is vijf van de 15 jaar gevangenisstraf die Peter is opgelegd vanwege het niet naleven van een instructie van de reservebank, merkte News24 op.

Indiase Forex Scam ontmanteld

In maart, Financiën Magnaten meldde dat de Indiase politie arresteerde twee mensen in verband met een enorme forex-zwendel die Rs 12 crore (ongeveer $ 1.7 miljoen) heeft binnengehaald van 70,000 slachtoffers. De Central Crime Branch identificeerde de verdachten waarvan wordt aangenomen dat ze de breinen zijn als Syed Abu Thahir uit Teynampet en Syed Ali Hussain uit Chidambaram.

De politie voor cybercriminaliteit zei dat het duo, 34 en 41 jaar oud, hun slachtoffers uit het hele land heeft bedrogen met behulp van twee websites, deltinfx.com en deltininternationalsolutions.com. De valutazwendel was sinds 2019 minstens een jaar actief. De beklaagden zouden investeerders hebben gelokt om te investeren in hun zogenaamd hoogrenderende FX-handelssysteem, waarbij ze snel enorme rendementen beloofden. Het geïnvesteerde geld werd uiteindelijk echter doorgestuurd naar de bankrekeningen van Thahir en Ali Hussain in plaats van te handelen.