Tien crypto-uitwisselingen onderzocht door India voor het witwassen van geld

Tien crypto-uitwisselingen worden onderzocht door het Indiase handhavingsdirectoraat omdat ze naar verluidt meer dan 1 miljard roepies, of meer dan 125 miljoen dollar, aan digitaal geld hebben witgewassen.

Volgens The Economics Times gebruikten talloze organisaties die beschuldigd werden van het witwassen van geld de beurzen om cryptocurrencies ter waarde van meer dan 100 miljoen roepies te kopen, die vervolgens werden overgemaakt naar andere buitenlandse portemonnees, waarvan de meeste verbonden waren met het vasteland van China, zoals beweerd door het Handhavingsdirectoraat.

De activiteit van gebruikers werd slecht gecontroleerd door de tien crypto-uitwisselingen

De bronnen voegden eraan toe dat de gevolgde accounts toebehoorden aan personen die in verre oorden woonden zonder enige link met de transacties en dat de uitwisselingen KYC-gegevens van twijfelachtige herkomst verkregen.

Hoewel de beurzen geen verdachte transactierapporten (STR's) genereerden die mogelijk informatie over vermeend witwassen van geld hadden onthuld, beweerden ze dat ze in overeenstemming waren met de KYC-wetten.

Volgens mensen die bekend waren met het onderzoek maakte dit het moeilijker om de rekening op te sporen, die, nadat hij op de hoogte was gesteld van het onderzoek, zijn geld opnam en zich afmeldde.

“Toen deze bedrijven erachter kwamen dat ze onder de scanner zaten, sloten ze de winkel en gebruikten ze de cryptoroute om het geld naar het buitenland over te hevelen. De ondoorzichtige aard van het crypto-ecosysteem en de niet-gereguleerde industrie boden de vereiste dekking voor deze bedrijven om hun activa offshore te parkeren,”

Om deze reden worden de crypto-uitwisselingen nu onderzocht door de Indiase staatsorganen.

Binance en WazirX Crypto Exchange worden achtervolgd door India

De ED richt zich Binance en WazirX na meerdere Twitter-gevechten tussen de CEO's van de twee bedrijven over eigendom en de niet-naleving van de regelgeving door WazirX.

Na het conflict tussen de twee bedrijven blokkeerde de ED de bankrekeningen van WazirX, die meer dan 8 miljoen dollar bevatten, op grond van het feit dat de beurs “actief” meer dan 15 fintech-bedrijven had geholpen met het witwassen van geld.

In reactie hierop verklaarde Binance dat ze verwachten dat WazirX de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor zijn activiteiten en het geld van gebruikers, waarbij het feit wordt benadrukt dat WazirX geen verbinding heeft met de activiteiten van de grote cryptocurrency-uitwisselingen.

Volgens een leidinggevende uit de sector die met de Economic Times sprak, zijn de uitwisselingen het tweede punt van mislukking bij deze misdaden, omdat het geld voornamelijk in en uit gaat via traditionele banken, die ook weinig tot niets deden om de fondsen te traceren, en dat is de reden waarom “ het werd niet op bankniveau opgemerkt”, ondanks dat de ED verschillende cryptocurrency-uitwisselingen voor het witwassen van geld onderzocht.