Tether Executives naar verluidt onder DOJ-onderzoek voor vermoedelijke bankfraude

Leidinggevenden van Tether worden naar verluidt geconfronteerd met een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), terwijl openbare aanklagers de eerdere activiteiten van het bedrijf met zijn bankpartners onderzoeken.

• Volgens aan Bloomberg op maandag (26 juli 2021), kwam de informatie van drie anonieme bronnen die bekend waren met de zaak. Het DOJ onderzoekt of banken op de hoogte waren van de op crypto gebaseerde transacties die door Tether werden uitgevoerd.
• USDT is de grootste stablecoin op basis van marktkapitalisatie. Het totale aantal tokens in omloop is meer dan $ 68 miljard waard.
• Dit feit alleen al brengt zorgwekkende opmerkingen met zich mee voor de cryptocurrency-markt als het onderzoek doorgaat.
• Ondertussen is Tether al jaren in het vizier van Amerikaanse toezichthouders. Na een lange juridische strijd tussen het bedrijf en het kantoor van de procureur-generaal van New York (NYAG) sinds april 2019, bereikten Tether en cryptocurrency-uitwisseling Bitfinex een schikkingsovereenkomst met de NYAG.
• Als onderdeel van de deal betaalden beide bedrijven $ 18.5 miljoen aan boetes en kwamen ze ook overeen om te stoppen met het bedienen van klanten in New York.
• Voorafgaand aan de schikking kondigde Tether aan dat het afbetaald zijn resterende lening van $ 550 miljoen aan Bitfinex in februari.
• Ondertussen, een auditrapport van verzekeringsmaatschappij Moore Cayman bevestigd dat Tether-tokens volledig worden ondersteund.